Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử 5 bị cáo trong vụ án gồm: Vũ Văn Quý (32 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh), Ngô Văn Trọng (50 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Hoàng Thị Tâm (56 tuổi, ngụ Hà Nội), Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi, ngụ TP. Đà Nẵng), bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Vũ Văn Quý còn bị cáo buộc thêm tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Trần Trí Mãnh (43 tuổi, ngụ tại TP. Châu Đốc, An Giang) bị xử tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Mãnh là người chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển ông Đinh Văn Nơi, khi đó là Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh).

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, năm 2020, Công an tỉnh An Giang tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm (lúc này đại tá Đinh Văn Nơi - là Giám đốc Công an tỉnh An Giang - PV), lo sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển ông Đinh Văn Nơi đi nơi khác.

Tháng 12/2020, Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh (cả hai quen nhau từ trước) đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng.

Lúc này, Cảnh biết không thể thực hiện được nên nhờ Trọng. Sau đó, Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng. Tâm đồng ý và thỏa thuận sẽ chi 10 tỷ đồng để thực hiện việc điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Khi thành công, Tâm sẽ chi thêm 500 triệu đồng cho người mà bị cáo này nhờ thực hiện. Còn 2,5 tỷ đồng, Tâm và Trọng sẽ chia nhau. Riêng số tiền 7 tỷ đồng còn lại, Trọng dự tính sẽ chia cho Cảnh (chưa trao đổi việc này với Cảnh).

Tuy nhận lời Trọng, nhưng Tâm biết sẽ không làm được việc tác động điều chuyển cán bộ, nên tiếp tục đặt vấn đề nhờ Quý thực hiện với giá 10 tỷ đồng. Lúc này, Quý cũng biết sẽ không thực hiện được việc tác động điều chuyển cán bộ nhưng vẫn nhận lời của Tâm.

Cáo trạng nêu, mặc dù bị cáo Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng không ngăn cản mà đã tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh thỏa thuận việc điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh.

Còn các bị cáo Quý, Trọng, Tâm biết rõ không thực hiện được tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh, nhưng vẫn tự giới thiệu có mối quan hệ rộng với các “bộ cấp cao ở Trung ương” để Trần Trí Mãnh tin tưởng.

Sau khi bàn bạc, thống nhất, cả nhóm của Trọng vào An Giang gặp Trần Trí Mãnh. Ngày 18/1/2021, bị cáo Mãnh đồng ý chuyển trước cho nhóm Trọng, Tâm 10 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc chạy điều chuyển cán bộ sẽ chuyển 10 tỷ đồng còn lại.

Ngày 20/1/2021, Mãnh chuyển tiền vào tài khoản của Tâm. Cùng lúc này, bị cáo Quý đi ngang qua công ty của Mãnh thấy xe biển xanh nên nghi sự việc bị phát hiện. Quý báo tin cho Trọng biết. Khi đó, Trọng gặp Mãnh nói dối là sự tác động điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đã bị phát hiện.

Trọng yêu cầu Mãnh chi từ 4-5 tỷ đồng để nhóm của ông ta đi lại và “lo lót” không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mãnh tin là thật và lo sợ mất 10 tỷ đồng nên nhiều lần thương lượng, thỏa thuận xin nhận lại tiền. Sau đó, Quý đồng ý trả lại cho Mãnh 7,7 tỷ đồng.

Ngày 21/1/2021, nhóm bị cáo Trọng, Tâm, Quý, Mãnh đến ngân hàng ở TP. Long Xuyên, An Giang. Tại đây, bị cáo Tâm rút 300 triệu đồng để đưa cho Mãnh. Số tiền này, Mãnh cho lại Trọng. Sau đó, Tâm chuyển 7,4 tỷ đồng trả lại vào tài khoản cho Mãnh.

Số còn lại (2,3 tỷ đồng), bị cáo Tâm rút ra 2,2 tỷ đồng để đưa cho bị cáo Quý. Quý chia cho Trọng 100 triệu đồng. Riêng bị cáo Tâm hưởng 100 triệu đồng còn lại trong tài khoản.

Ngày 2/3/2012, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm.

Theo kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, Vũ Văn Quý, Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm và Đào Ngọc Cảnh đã có hành vi giúp sức, bàn bạc, gian dối về các mối quan hệ xã hội lớn để tạo sự tin tưởng rồi chiếm đoạt số tiền 2,3 tỷ đồng của Trần Trí Mãnh.

Chiều tối ngày 19/3/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đào Ngọc Cảnh (SN 1947, cư trú tổ 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội "Môi giới hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Giữa tháng 4/2023, Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã đưa vụ án này ra xét xử nhưng sau đó tạm hoãn, vì lý do sức khỏe của chủ tọa phiên tòa.