Đối tượng Nguyễn Thị Chinh sinh năm 1983, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang bị tạm giữ về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối tượng Nguyễn Thị Chinh

Theo điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định, Chinh đã cho nhiều người vay lãi nặng, thu lợi bất chính.

Cụ thể, từ ngày 23/10 - 8/11/2020, Nguyễn Thị Chinh đã cho một đôi vợ chồng ở huyện Yên Thế vay 21 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày.

Hàng tháng, vợ chồng này phải trả tiền lãi cho Chinh với tổng số tiền lãi 32,4 triệu đồng. Đến ngày 19/3/2023, do không có tiền để tiếp tục trả lãi nên vợ chồng này và Chinh đã chốt số tiền của khoản vay trên là 90 triệu đồng, bao gồm cả tiền gốc và lãi.

Ngày 1/5/2022, Nguyễn Thị Chinh cho một người khác vay 10 triệu đồng, cũng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 1/5/2022 đến 1/4/2023, Chinh đã nhận 16,5 triệu đồng tiền lãi của người này. Số tiền Chinh thu lợi bất chính hơn 14 triệu đồng.

Ngày 6/12/2022, Chinh lại cho một người khác vay 5 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 6/12/2022 đến 6/4/2023, Chinh đã thu lợi bất chính hơn 2,6 triệu đồng.

Như vậy, Nguyễn Thị Chinh đã thu lợi bất chính hơn 39 triệu đồng của những người dân có đơn thư tố giác ở trên.

Tại Cơ quan điều tra, Chinh đã khai nhận rõ hành vi cho vay nặng lãi đối với những người dân trên. Lời khai của Chinh phù hợp với tài liệu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thu thập được.

Thực hiện khám xét nơi ở của Chinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh còn thu giữ được một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ Nguyễn Thị Chinh và chuyển hồ sơ vụ việc trên cùng vật chứng đã thu thập được trong quá trình điều tra đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang để điều tra theo quy định pháp luật.