Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đang tìm các tổ chức, cá nhân có giao dịch, chuyển nhượng trong vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Xây dựng Địa ốc Á Châu Real Estate (địa chỉ tại phường An Bình, TP. Dĩ An) do bị can Tôn Lâm Sỹ thực hiện. Vụ việc này liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Trước đó, ngày 29/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tôn Lâm Sỹ (sinh năm 1993, quê ở tỉnh Đồng Nai), Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Xây dựng Địa ốc Á Châu Real Estate về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Tôn Lâm Sỹ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư xây dựng địa ốc Á Châu Real Estate.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 3/2022, Tôn Lâm Sỹ đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền để chiếm đoạt tiền của 37 khách hàng, tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 14,4 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cá nhân, tổ chức có giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bị can Tôn Lâm Sỹ hoặc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Xây dựng Địa ốc Á Châu Real Estate nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, gặp Điều tra viên Hoàng Lâm Duy (số điện thoại 0972.242.224) trước ngày 01/3/2024 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cũng đang tìm các bị hại trong vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương do bị can Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Phúc Anh (địa chỉ tại Lô M6, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một) thực hiện.

Vụ việc này liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Phúc Anh có hành vi lừa đảo khách hàng.

Trước đó, vào tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1983, quê tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Phúc Anh).

Theo điều tra, mặc dù không phải là chủ đất nhưng Minh đã tự ý phân 1 thửa đất thành 7 lô đất nhỏ và đưa thông tin gian dối Công ty Phúc Anh là chủ sử dụng các lô đất để chào bán cho khách hàng.

Ngày 22/3/2023, Minh đã sử dụng pháp nhân Công ty Phúc Anh ký hợp đồng chuyển nhượng 1 lô đất trên thửa đất trên cho bà H (ngụ TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) với giá trị 900 trăm triệu đồng.

Dù đã nhận đủ tiền nhưng Nguyễn Văn Minh không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng của bà H.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cá nhân, tổ chức có giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bị can Minh hoặc Công ty TNHH Địa ốc Phúc Anh nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, gặp Điều tra viên Hoàng Lâm Duy, trước ngày 15/3/2024 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.