Khởi tố nữ giám đốc Phạm Thị Tuyết Mai

Ngày 11/11, Công an TP. Hà Nội thông tin, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Tuyết Mai (sinh năm 1975; ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) giám đốc điều hành Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư và phát triển Thành Phát có địa chỉ ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Vì hám lợi nên Phạm Thị Tuyết Mai đã xuất bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng ghi hàng hóa là dầu DO nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo cho nhiều doanh nghiệp... giá trị hàng hóa trước thuế trong hóa đơn thể hiện hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Hành vi của Phạm Thị Tuyết Mai đã phạm vào tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghệ An: Xử phạt và truy thu thuế hơn 841 triệu đồng Nafoods Group

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm về thuế đối với Công ty Cổ phần Nafoods Group (Nafoods Group) địa chỉ số 47, Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, do có nhiều hành vi vi phạm về lĩnh vực thuế.

Theo quyết định của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Nafoods Group đã thực hiện hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.

Tổng số thuế truy thu, phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp thuế mà Nafoods Group phải nộp là hơn 841,3 triệu đồng.

Công an tỉnh Bình Dương đã xử phạt 7,5 tỷ đồng vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2018 – 2023) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra hành chính hơn 560 địa điểm, lập biên bản và tham mưu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.695 trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng.

Phòng xuất nhập cảnh Bình Dương. Ảnh: (nguồn: accgroup.vn)

Trong đó, Công an tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 43.430 hồ sơ xuất, nhập cảnh của người nước ngoài, bảo đảm đúng quy trình, quy định; phát hiện, tham mưu, phối hợp xử lý hành chính đối với hơn 3.110 trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh…

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý người nước ngoài nhằm tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu nước ngoài góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai: Tổng Công ty cổ phần Linh Dương bị cưỡng chế thuế hơn 6,5 tỷ đồng

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Lào Cai, đơn vị vừa ra Quyết định số 7413-7416/QĐ-CT ngày 9/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại tổ chức tín dụng đối với Tổng Công ty cổ phần Linh Dương.

Lý do cưỡng chế thuế do người nộp thuế có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý Thuế. Số tiền cưỡng chế thuế hơn 6,5 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký.

Được biết, Tổng Công ty cổ phần Linh Dương có địa chỉ tại Nhà máy chè Linh Dương, Lô 2, đường Thủ Dầu 1, Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cấm giao dịch 2 năm, phạt 1,5 tỷ đồng một cá nhân bị vì thao túng chứng khoán

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Đức với số tiền 1,5 tỷ đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; cấm giao dịch chứng khoán và đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Hữu Đức có hành vi thao túng thị trường khi sử dụng tài khoản chứng khoán của chính mình và 75 tài khoản của 21 nhà đầu tư để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu FIR nhằm tạo ra cung, cầu ảo, thao túng giá cổ phiếu này trong khoảng thời gian từ ngày 4/1/2022 đến ngày 17/6/2022.