Trước đó vào ngày 14/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp nhận một vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bình Thuận chuyển đến.

Qua quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ công an xác định đối tượng có liên quan có hành vi phạm tội nên ngày 27/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Phan Thiết đã ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với N.V.Q (sinh năm 2000, thường trú tại phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, tạm trú tại: xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết) và V.K.L (sinh năm 2005, trú tại xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết).

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8/2023 đến tháng 2/2024, N.V.Q đã thực hiện hành vi thu thập trái phép 40 thông tin về tài khoản ngân hàng của 7 cá nhân trên địa bàn TP. Phan Thiết. Sau đó người này đã bán những thông tin tài khoản ngân hàng này cho một đối tượng không rõ lai lịch và thu lợi bất chính số tiền 3.700.000 đồng. V.K.L đã giúp sức cho N.V.Q trong việc thu thập 29 thông tin về tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính số tiền 500.000 đồng.

Đối tượng N.V.Q mua bán trái phép 40 thông tin về tài khoản ngân hàng. Ảnh: Công an Bình Thuận.

Hiện nay, tình hình tội phạm "lừa đảo chiếm doạt tài sản" sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng diễn biến hết sức phức tạp với thủ đoạn vô cùng tinh vi và phức tạp dưới nhiều hình thức khác nhau như: giả danh cán bộ cơ quan chức năng (công an, viện kiểm sát, tòa án), ứng tuyển công việc online “việc nhẹ lương cao”, mời gọi hợp tác đầu tư chứng khoán, tiền ảo, vay tiền online,…

Đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin, mong muốn làm giàu nhanh chóng hoặc tâm lý hoang mang, lo sợ khi bị nghi vấn liên quan đến pháp luật của các nạn nhân, các tội phạm đã lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thiệt hại từ vài triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng.

Sau đó, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận số tiền chiếm đoạt được, rồi chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác để che giấu dòng tiền trước sự theo dõi của các cơ quan chức năng. Cuối cùng, bọn chúng rút tiền ra từ nhiều tài khoản trên để tiêu xài cá nhân.

Hầu hết những tài khoản ngân hàng này đều được các đối tượng thu thập, mua bán trái phép, nhằm sử dụng cho việc nhận tiền chiếm đoạt từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, việc thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật và được xem là hành vi tiếp tay cho các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Việc này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho các nạn nhân mà còn gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và truy vết xem xét xử lý hình sự đối với các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Mọi người dân cần nâng cao nhận thức về việc bảo mật thông tin cá nhân nói chung và thông tin tài khoản ngân hàng nói riêng. Tất cả hành vi thu thập, mua bán, cung cấp trái phép thông tin tài khoản ngân hàng sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các bị can và các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.