Ngày 28/10, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), Công ty cổ phần chứng khoán BOS, Công ty cổ phần xây dựng Faros và các công ty liên quan.

Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ ngày 26/5/2017 – 10/11/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo bị can Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) cùng đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, qua đó thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Với hành vi trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 20 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn xác định, trong thời gian từ năm 2014 - 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1.197 tỉ đồng vốn điều lệ vào Công ty cổ phần xây dựng Faros nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Từ năm 2014 – 9/2016, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để bán và chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung; ra quyết định khởi tố bị can đối với 1 bị can Nguyễn Thiện Phú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.