Ngày 7/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã khởi ông Phan Thành Muôn - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty khoáng sản Hưng Thịnh). Ngoài chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh còn có 8 bị can khác là những thuộc cấp của ông Muôn cũng bị khởi tố với nhiều tội danh khác nhau.

Ông Muôn và các đối tượng bị xác định có dấu hiệu sai phạm trong việc khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp; khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, căn cứ vào tài liệu và chứng cứ, ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty khoáng sản Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can.

Cụ thể, ông Phan Thành Muôn bị khởi tố với 2 tội danh “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại Khoản 2, Điều 227 và Khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự.

6 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Vũ Đức Phương Linh, Hoàng Thượng Hạ (Quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Thị Hằng; Hậu Tú Doanh là các lãnh đạo và nhân viên Công ty khoáng sản Hưng Thịnh. Bên cạnh đó, Ngô Quang Anh, Giám đốc Công ty Thân Gia cũng bị khởi tố về tội danh trên.

Ngoài ra, 2 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” gồm có Phạm Văn Dương và Nguyễn Văn Chiến đều thuộc Công ty khoáng sản Hưng Thịnh.

Đây là kết quả quán triệt Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội khóa 15 về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,

Các quyết định nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện tống đạt các thủ tục tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước.