Chiều 13/8, sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang tuyên án vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan tới các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm.

Theo đó, bị cáo Hạnh bị phạt 16 năm tù về tội buôn lậu và 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng mức hình phạt đối với bị cáo Hạnh là 23 năm tù.

Cũng với tội danh buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bị cáo Phạm Tấn Lộc và Mai Thị Ngọc Phấn bị tuyên mức án lần lượt là 13 năm và 10 năm tù.

Các bị cáo là chủ tiệm vàng bị tuyên phạt tội buôn lậu, gồm: Trương Thái Nguyên, 10 năm tù; Trần Thị Thảo Trang, 10 năm tù; Nguyễn Thị Tuyết Vân, 8 năm tù; Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, 7 năm tù.

Riêng các "đàn em" của Mười Tường bị tuyên ptừ 7-12 năm tù.

Tổng mức hình phạt đối với bị cáo Hạnh là 23 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 12h40 ngày 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ (thuyền máy làm bằng vật liệu nhựa composite) từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7 (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn) cặp vào bờ đường Tuy Biên.

Cũng trong lúc đó, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến vỏ của Mạnh lấy 3 gói nylon bên trong có chứa gần 51kg vàng nguyên liệu 99,99% đến để trên hai xe mô tô đang đậu sẵn trên bờ. Lực lượng liên ngành đã bắt giữ Hải cùng tang vật, còn Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn.

Ngày 30/10/2022, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến trụ sở Công an TP Châu Đốc đầu thú, khai nhận hành vi cùng với Út vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định: Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm, Trương Thái Nguyên là các chủ tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia, không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) chuyển về Việt Nam.

Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang với tiền công vận chuyển, cứ 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15USD.

Mười Tường đã phân công Phấn và Lộc trực tiếp liên hệ với người có nhu cầu mua vàng. Sau đó, cả nhóm sẽ vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng chuyển về nhà của Mười Tường để giao lại các tiệm vàng. Đàn em của Mười Tường được phân công cảnh giới.

Khoảng 10 ngày trước khi bị bắt, Tuốt điện thoại cho Trương Văn Liêm nhờ nhận giùm 200.000 USD của một người đàn ông đến giao tại tiệm vàng Trương Liêm. Khoảng 20 phút sau, có một người đàn ông đến gặp Liêm giao số tiền trên. Vài ngày sau, Tuốt điện thoại kêu Liêm giao 200.000 USD cho đàn em của Mười Tường. Định giá tài sản xác định tổng số tang vật gần 51kg vàng trị giá trên 71 tỉ đồng