Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam Phan Minh Thuận (44 tuổi, còn gọi là Thuận Nồi Đất), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.

Theo điều tra ban đầu, để có đất xin làm Dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, thỏa thuận mua bán “buông đuôi” (bán nhà hoặc đất mà bên bán không chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến giao dịch).

Tuy nhiên khi làm hợp đồng chuyển nhượng, Thuận nhờ người khác đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế. Giá trị giao dịch thực tế diện tích trên 25.000m2 là hơn 124 tỷ đồng, nhưng chỉ khai thuế giá trị gần 9 tỷ đồng, đã làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng.

Tiến hành giám định tư pháp xác định Phan Minh Thuận có hành vi trốn thuế số tiền trên 2,3 tỷ đồng và đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt tạm giam Phan Minh Thuận - (Ảnh: Công an TP. Cần Thơ).

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Cần Thơ bắt được bị can Phan Minh Thuận đang trốn tại một khách sạn ở tỉnh Vĩnh Long. Khám xét chỗ, nơi làm việc của Thuận, công an thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ thông báo cá nhân, tổ chức bị Phan Minh Thuận chiếm đoạt tài sản hoặc biết bị can này trốn thuế, phạm tội khác, đề nghị liên hệ địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, gặp điều tra viên Hoàng Trọng Tú, SĐT: 069.3672.215 để cung cấp thông tin, tài liệu.