Sáng 15/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (trú quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm bị can này là lãnh đạo và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh, địa chỉ số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.

Trước đó, cơ quan Công an phát hiện một nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn.

Ngày 28/6/2023 vừa qua, hàng chục cảnh sát ập vào trụ sở Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh trong đêm để tiến hành khám xét. Tổ công tác thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.

Cơ quan công an xác định Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do Ngô Duy Khánh (28 tuổi) trú tại huyện Vụ Bản, Nam Định làm tổng giám đốc.

Công ty có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có 10-15 người, chuyên buôn bán các sản phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp.

Quá trình kinh doanh, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách giả mạo thương hiệu "Trị nám Bà Nhàn", chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để gây chú ý.

Sau khi có người mua sản phẩm, một thời gian sau, nhân viên tư vấn của công ty sẽ liên hệ với khách hàng để hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả.

Nhóm lừa đảo cũng yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ để hoàn tiền vào các số tài khoản khác nhau của công ty rồi chiếm đoạt.

Với phương thức trên, từ đầu năm 2022 đến nay, nhóm này lừa hàng nghìn bị hại trên cả nước với số tiền chiếm đoạt ước tính trên 100 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý những người có liên quan theo quy định pháp luật.