Ngày 19/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thanh Hải (sinh năm 1966, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế - IDT, chủ trang mạng “Học làm giàu”) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Phạm Thanh Hải

Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Hải tù chung thân về cùng tội danh trên. Tuy nhiên sau đó, vụ án được Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra để xét xử lại. Tòa cấp phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm xác định có 508 bị hại và người liên quan với thiệt hại gần 600 tỷ đồng (cả gốc và lãi) là chưa chính xác. Mặt khác, đối với việc một số người biết và giúp bị cáo Hải chiếm đoạt số tiền lớn cũng cần bị điều tra, làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm.

Cáo trạng mới của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (ban hành tháng 11/2022) vẫn xác định Phạm Thanh Hải là bị cáo duy nhất của vụ án. Vợ bị cáo Hải cùng 4 kế toán, nhân viên Công ty IDT được Viện Kiểm sát xác định là không biết, không tham gia việc kinh doanh của bị cáo Hải, không được hưởng lợi cá nhân… nên chưa đủ cơ sở để khẳng định những người này là đồng phạm.

Do vậy, không đề cập xử lý đối với những người này. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định số bị hại tăng thêm 66 người, nâng tổng số bị hại lên 574 người với số tiền bị chiếm đoạt 576 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bị cáo Hải thành lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty IDT từ năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ giáo dục, tư vấn quản lý; sản xuất bán buôn bán lẻ thực phẩm, hóa chất công nghiệp và tổ chức hội nghị, hội thảo. Do việc kinh doanh không hiệu quả, một năm sau, ông Hải lập website “hoclamgiau.vn”, tổ chức các hội thảo dạy cách làm giàu.

Theo cơ quan công tố, bị cáo Phạm Thanh Hải bị cáo buộc: Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 - 10/2015, Phạm Thanh Hải đã có hành vi và đưa ra những thông tin gian dối là: Công ty CP Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế (IDT) đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây Macca,…

Người này còn giới thiệu bản thân là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, là Tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm tài chính; ký kết các hợp đồng góp vốn đầu tư theo thỏa thuận để cùng góp vốn đầu tư vào các dự án của Công ty IDT.

Cáo trạng của nêu rõ, việc huy động tiền cho cá nhân nhưng Hải sử dụng chức danh là Tổng Giám đốc Công ty, sử dụng con dấu công ty trong các hợp đồng, huy động các nhân viên công ty trong việc giúp Hải soạn thảo, thỏa thuận để ký kết hợp đồng; thu tiền của các nhà đầu tư tại trụ sở công ty.

Sau khi có tiền, Hải sử dụng vào mục đích cá nhân chủ yếu dùng để trả tiền gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, một phần cho các đối tác vay, chi trả cho việc kết nối, chi thưởng hoa hồng,…, chi sử dụng một phần số tiền huy động được góp vốn cá nhân vào các công ty khác, đến nay chưa phát sinh lợi nhuận.

Chỉ trong vòng một năm, từ tháng 10/2014 - 10/2015, Phạm Thanh Hải đã huy động được hơn 2.725 tỷ đồng từ 2.574 nhà đầu tư. Hải chỉ dùng 99 tỷ đồng (tức 3,6% tổng số tiền) để góp vào 9 dự án, song cũng không phải với danh nghĩa Công ty IDT như cam kết. Cả 9 dự án này đều chưa có lợi nhuận, hoặc lợi nhuận chỉ ở mức từ 2 - 200 triệu đồng/năm, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như bị cáo Hải hứa hẹn. Hiện, bị cáo Hải không có khả năng thanh toán khoản tiền nói trên.