Triển khai kế hoạch phòng ngừa và đánh mạnh tội phạm, tệ nạn “tín dụng đen” trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2023, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát giác “trùm” tín dụng đen hoạt động mạnh ở khu vực chợ tạm phường Biên Giang.

Theo đó, ngày 8/1, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Dung, 45 tuổi để làm rõ hành vi cho vay lãi nặngtrong giao dịch dân sự.

Theo thông tin điều tra, dưới hình thức là đại lý vé máy bay, tuy nhiên, Nguyễn Thị Kim Dung lại hành nghề cho vay lãi nặng.

Đối tượng "bà trùm" nhắm đến là các tiểu thương và người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội.

Hình thức Dung cho vay nặng lãi là dưới hình thức bốc bát họ. Người vay khi thỏa thuận vay 10 sẽ chỉ nhận được 8, và trong vòng 40 ngày sẽ phải thanh toán tiền. Vì vậy, lãi suất Dung áp dụng lên đến 182,5%/năm.

Dung khai, từ tháng 8.2022 đến nay đã cho nhiều người vay số tiền khoảng 2 tỉ đồng.