Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lôi kéo 10.000 người nộp hơn 500 tỷ đồng để mua gian hàng trên mạng.

Hành vi chiếm đoạt tài sản theo hình thức trên được Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm tiến hành tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác.

Theo điều tra, giai đoạn 2015-2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty cổ phần OTCMAX nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, lập ra các trang web “thienrongviet.com”, “otcmax.vn” quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng giới thiệu về các dự án ảo.

Song song với đó, Nguyễn Hữu Tiến còn bán các ID đầu tư theo dạng đặt cọc trước các dự án, hứa hẹn với nhà đầu tư khi dự án được triển khai thì sẽ nhận lãi suất cao. Mỗi ID đầu tư có giá từ 2,5 triệu đồng đến 250 triệu đồng một mã. Bằng nhiều chiêu trò, Tiến và đồng bọn đã dẫn dụ để bán 44.102 mã ID đầu tư.

Tin vào những gì Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng bọn “vẽ” ra, hơn 10.000 nhà đầu tư đã tổng số tiền gần 500 tỷ đồng để mua gian hàng trên mạng.

Thực tế, nhóm của Tiến lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước chứ không hề kinh doanh hay triển khai các dự án. Một thời gian sau, nhóm Thiên Rồng Việt không trả hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

Số tiền Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Vụ án được nhiều lần điều tra bổ sung.

Ngày 5/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố các bị can theo tội danh: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" được quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.