Theo văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra xác minh theo đơn của ông V.A.T có địa chỉ tại Hà Nội và nhiều cá nhân tố giác bà Phạm Mỹ Hạnh (sinh ngày 14/02/1980 địa chỉ số B7 Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đây là vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (địa chỉ trụ sở chính ở số 39 đường Nguyễn Quốc Trị, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật là Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp.

Theo cơ quan Công an, từ năm 2020 đến nay, bà Phạm Mỹ Hạnh đã tổ chức các hội thảo quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (gọi tắt là Công ty MHG) đang thực hiện dự án trồng Sâm Ngọc Linh tại địa bản tỉnh Quảng Nam và kêu gọi nhiều cá nhân đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh để tham gia thực hiện dự án này sẽ được bà Hạnh và công ty chỉ trả lợi nhuận cao.

Sau khi nộp tiền cho bà Hạnh, các nhà đầu tư không nhận được quyền lợi như bà này cam kết. Do đó, những người này cho rằng bà Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng nên đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Quá trình xác minh, tài liệu thu thập, cơ quan Công an xác định ngày 09/6/2021, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã ký hợp đồng thầu khoán với công ty TNHH đầu tư phát triển dược liệu Win – Win (gọi tắt là công ty Win win) có địa chỉ tại TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Nội dung là công ty Win - Win nhận cung cấp giống, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây Sâm Ngọc Linh cho Công ty MHG tại địa điểm xã Trà Linh, Nam Trà My, Quảng Nam.

Ngày 25/01/2022, Công ty MHG ký hợp đồng thuê khoán công việc với Công ty cổ phần Nông sản và Dược liệu Trà My có địa chỉ tại huyện Nam Trà My, tỉnh  Quang Nam. Nội dung là Công ty Trà My có quỹ đất đủ điều kiện trồng Sâm Ngọc Linh và nguồn nhân lực sức lao động để phục vụ cho Công ty MHG tại địa điểm xã Trà Linh hoặc xã Trà Nam, huyện Nam Trà My.

Đến ngày 15/11/2022, Công ty MHG ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án trồng cây giống Sâm Ngọc Linh với công ty TNHH Sâm Sâm (địa chỉ tại Thôn 2, xã Trà Linh, Nam Trà My, Quảng Nam do ông Nguyễn Đức Lực làm giám đốc).

Nội dung là cả 2 công ty cùng hợp tác trồng cây giống Sâm Ngọc Linh tại khu vực vùng trồng của công ty TNHH Sản Sâm (Thôn 2, xã Trà Lĩnh, Nam Trà My, Quảng Nam). Thời hạn hợp tác là 5 năm kể từ tháng 12/2022.

Với diễn biến trên, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy kinh đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ xác minh và cung cấp thông tin tài liệu.