Ngày 22/2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Vân Anh (SN 1987, trú Long Biên, thành phố Hà Nội) về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Dù được thông báo số tiền chuyển nhầm vào tài khoản, tuy nhiên, Trương Thị Vân Anh vẫn sử dụng để tiêu xài cho cá nhân (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 09/12/2022, bà T.T.C.G (SN 1986, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) đến một ngân hàng trên địa bàn quận Thanh Khê để chuyển 314,5 triệu đồng cho bạn hàng. Do có sự nhầm lẫn, bà G. đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản của Trương Thị Vân Anh mở tại ngân hàng Techcombank.

Sau khi phát hiện việc chuyển nhầm tiền bà G. đã đến ngân hàng nơi chuyển tiền nhờ hỗ trợ.

Trương Thị Vân Anh sau đó đã nhận được thông báo của ngân hàng về số tiền chuyển nhầm trên. Dù đã biết, Vân Anh vẫn cố tình chuyển số tiền đã nhận sang một tài khoản khác của mình mở tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank) sau đó dùng tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Nhận được tin trình báo của bà G., công an quận Thanh Khê đã điều tra, xác minh, đề nghị phong tỏa và thu hồi được số tiền 205 triệu đồng từ tài khoản của Vân Anh để trả lại cho bị hại.

Trương Thị Vân Anh khai nhận vì nợ nần và cần tiền tiêu xài nên đã lấy tiền người khác để phục vụ cá nhân.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Thanh Khê đang tiếp tục làm rõ và vử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.