Bùi Quang Thoại (SN 1991, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và chị Phan Thị Hiền (SN 1991, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) có mối quan hệ tình cảm từ khoảng tháng 4/2022.

Bị cáo Thoại tại toà (Ảnh: Nhật Huy)

Theo cáo trạng, trong thời gian quen nhau, mặc dù bản thân Thoại chưa từng làm trong cơ quan nhà nước nhưng tự xưng với chị Hiền mình là nhân viên của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP. Đà Nẵng và đưa ra thông tin gian dối với chị Hiền rằng ngân hàng đang có dự án huy động vốn lớn và ưu tiên cho nhân viên của ngân hàng với lãi suất cao.

Để chị Hiền tin tưởng, Thoại lên mạng internet lưu, tải hình ảnh con dấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rồi tự soạn hợp đồng ủy quyền về việc sử dụng nguồn tiền của khách hàng, Thoại tự ký và scan con dấu của Ngân hàng Nhà nước vào trên hợp đồng.

Ngày 15/6/2022, Thoại giao hợp đồng trên cho chị Hiền. Sau khi nhận hợp đồng, do tin tưởng nên chị Hiền đưa cho Thoại số tiền mặt 200 triệu đồng và 660 ngàn Yên Nhật. Sau khi nhận tiền, Thoại sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Để tạo sự tin tưởng, Thoại nói với chị Hiền ngân hàng nhà nước đang có chính sách nhận tiền tiết kiệm với lãi suất cao và ưu tiên cho nhân viên lãi suất 9,3%/ tháng đối với tiền VNĐ và 5%/tháng đối với tiền ngoại tệ, nên Thoại đưa cho chị Hiền 2 tháng lãi suất với tổng số tiền 56 triệu đồng nói là tiền lãi suất gửi tiết kiệm tương ứng với số tiền mà chị Hiền đã gửi vào và lãi này do ngân hàng chỉ trả.

Lần thứ 2, cùng với thủ đoạn nêu trên, khoảng cuối tháng 6/2022, Thoại làm giả 1 phiếu thu có con dấu của một công ty và gửi qua tài khoản zalo của chị Hiền với mục đích để chị Hiền tin tưởng Thoại đang đầu tư mua một số lô đất tại dự án Khu đô thị Kim Long của công ty này và đề nghị chị Hiền tham gia góp vốn để kiếm lời.

Do tin tưởng nên vào ngày 28/6/2022, chị Hiền chuyển vào tài khoản của Thoại số tiền là 200 triệu đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Thoại cũng sử dụng trả nợ và tiêu xài cá nhân hết. Tổng số tiền Thoại chiếm đoạt của chị Hiền là 509.560.000 đồng.

Ngày 18/9, TAND TP, Đà Nẵng tuyên phạt Bùi Quang Thoại 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cùng với mức án 8 năm tù ở bán án trước đó, tổng hợp hình phạt mà Thoại phải chấp hành là 21 năm tù.