Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tam giam đối với Trần Thanh Hải (29 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thanh Hải tại cơ quan công an (Ảnh:CTV)

Theo thông tin ban đầu, Trần Thanh Hải là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng). Thông qua mối quan hệ quen biết, bà Ngô Thị Kim P. (43 tuổi, trú quận Liên Chiểu) có nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp. Tuy nhiên, số tiền vượt quá khả năng trả nên bà P. chưa đáo hạn được. Hải sau đó có giới thiệu bà P. gặp bà Mai Phương L. (trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) để bà P. mượn số tiền 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn.

Dưới sự chứng kiến của Hải, bà P. và bà L. thống nhất đến ngày 19/3/2024, số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà P. đưa ra.

Tuy nhiên, đến ngày 21/3/2024 bà P. vẫn chưa thấy tiền về tài khoản nên đã đến ngân hàng tìm hiểu mới biết số tiền đã được giải ngân vào ngày 19/3 nhưng vào tài khoản khác. Bà P. nhiều lần liên lạc với Hải nhưng không được nên đã trình báo cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thanh Hải khai nhận lợi dụng lòng tin của bà P., Hải đã cho bà P. ký vào 2 tờ giấy chuyển khoản đến số tài khoản khác với số tài khoản mà bà P. và bà L. đã thống nhất trước đó (bà P. ký mà không kiểm tra). Sau khi ngân hàng giải ngân, Hải đã nhờ chủ tài khoản này chuyển toàn bộ 900 triệu đồng đến tài khoản Hải đứng tên. Hải dùng số tiền đó vào việc trả tiền thẻ tín dụng, trả vay nóng và đầu tư tiền ảo…

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.