Đội lốt “công ty ma” để vận chuyển gỗ lậu

Pháp luật - Điều tra 21/11/2013 07:55

Lần đầu tiên tại Hải Phòng phát hiện thủ đoạn mới của “lâm tặc” đội lốt công ty “ma”, làm giả hồ sơ, giấy tờ và con dấu của cơ quan tổ chức. Hàng được vận chuyển bằng đường sắt chỉ có chốt kiểm soát ga đầu và ga cuối, thay vì trước đây đi bằng phương tiện ôtô, tàu thủy, khó thoát khỏi sự phát hiện của hệ thống các trạm kiểm soát.

Tang vật gỗ tại bãi cảng Vật Cách, Hải Phòng.

CôngThương - Thượng tá Phạm Trọng Cát, Phó trưởng Phòng CS phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hải Phòng, cho biết: Lực lượng trinh sát PC49 và Chi cục Kiểm lâm, vừa phát hiện 1 lô hàng gỗ dổi, chò và vàng tâm gồm 64 hộp có khối lượng trên 20m³ không có giấy tờ hợp pháp.

Thời điểm phát hiện lô hàng trên vào hồi 14h00’ ngày 29/10 tại bãi hàng cảng Vật Cách (Hải Phòng), đại diện chủ hàng là chị Lê Hồng Ngân, 26 tuổi, ĐKTT thôn 3, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, chỉ xuất trình được 1 bộ hồ sơ phô tô, có đóng dấu “Sao y bản chính” của doanh nghiệp tư nhân Trường Giang.

Trong đó gồm: 1 hợp đồng ngày 11/10/2013, doanh nghiệp Trường Giang (địa chỉ: Số 268/15 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), xuất bán cho anh Tô Xuân Bách, ở xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, 19,100m³ gỗ dổi và 20,046 m³ gỗ chò; 1 hóa đơn GTGT số 0000053; 4 tờ kê lâm sản do doanh nghiệp Trường Giang lập, có xác nhận của Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột; 1 Biên bản kiểm tra lâm sản lập ngày 11/10 và 1 Hợp đồng thuê xe.

Theo khai báo của chị Ngân, số gỗ trên do chồng là Nguyễn Văn Kiên, 30 tuổi, mua tại TP Buôn Ma Thuột từ ngày 12/10, gửi về Hải Phòng bằng tàu hỏa. Do chưa thanh toán hết tiền nên chủ hàng chưa giao hồ sơ gốc.

Phát hiện có nhiều điểm khả nghi, các cán bộ Công an đề nghị Kiểm lâm Hải Phòng tạm giữ lô hàng nói trên. Quả nhiên, ngày 1/11, chủ hàng Nguyễn Văn Kiên xuất trình bộ hồ sơ gốc có nội dung khác với hồ sơ phô tô xuất trình ban đầu. Tại cơ quan Công an, anh Nguyễn Văn Kiên khai nhận đã mua số gỗ này của Nguyễn Tiến Trường, chủ doanh nghiệp tư nhân Trường Giang thông qua một môi giới là Trần Thế Liệu, 38 tuổi, ĐKNKTT thôn 1, xã Cưđróa, huyện Mađrắk, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, cả Chi cục thuế TP Buôn Ma Thuột và Cục thuế tỉnh Đắk lắk đều xác nhận là không có Doanh nghiệp tư nhân Trường Giang (địa chỉ và mã số thuế như ghi trên tờ hóa đơn GTGT số 0000088).

Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột khẳng định vào ngày 11/10 không kiểm tra cũng như không xác nhận xuất lâm sản cho doanh nghiệp trên. Nhất là chữ ký trên các tờ bảng kê lâm sản đều không phải của ông K Pă Y Ngọc - Hạt trưởng Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột. Còn Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cho biết: Hiện trên hệ thống quản lý danh sách doanh nghiệp của Sở, không có doanh nghiệp tư nhân Trường Giang với địa chỉ như trong hồ sơ mua bán gỗ và cũng chưa hề cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp này.

Hóa ra Doanh nghiệp tư nhân Trường Giang là doanh nghiệp “ma”, bộ hồ sơ lô hàng gỗ mà vợ chồng anh Nguyễn Văn Kiên mua của Nguyễn Tiến Trường là hồ sơ giả. Căn cứ hành vi vận chuyển trái phép trên 20m³ gỗ quý và dấu hiệu làm giả giấy tờ của đối tượng, Phòng PC49 Công an Hải Phòng đã đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án để tiến hành điều tra.

Theo Công an nhân dân

baocongthuong.com.vn

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tags:

Tin mới nhất

Đà Nẵng: 2 đối tượng cướp giật tài sản sa lưới

Sau 8 ngày đêm tích cực điều tra, Công an TP. Đà Nẵng bắt giữ thành công 2 đối tượng cướp giật tài sản.

Vụ lật ca nô khiến 17 người tử vong ở biển Cửa Đại (Quảng Nam): Thuyền trưởng bị tuyên 7 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Lê Sen 7 năm tù. Ông Lê Sen là thuyền trưởng tàu ca nô bị lật ở biển Cửa Đại khiến 17 người tử vong năm 2022.

Long An: Công ty Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa bị cưỡng chế thuế

Cục Thuế tỉnh tỉnh Long An vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa, thuộc Công ty Cổ phần Ba Huân.

TP. Hồ Chí Minh: Truy tìm tung tích 7 ô tô và đối tượng liên quan trong vụ án lừa đảo

Công an Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) đã phát đi thông báo tìm tung tích 7 xe ô tô và Lê Thành Thảo – người có liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kiên Giang: Bắt đối tượng tham gia tổ chức khủng bố, thu giữ nhiều vật chứng

Công an vừa bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Châu (SN 1961 tại Kiên Giang) tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời", thu giữ nhiều vật chứng.

Tin cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt kẻ giả danh cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa khởi tố, tạm giam Lê Văn Hải (sinh năm 2002) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

TP. Hồ Chí Minh: Chuyển hồ sơ Công ty Young Inner Vina sang cơ quan điều tra

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ Công ty TNHH Young Inner Vina (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) sang cơ quan điều tra.

Long An: Tạm hoãn xuất cảnh 5 giám đốc doanh nghiệp do nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Long An đã công khai thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 giám đốc doanh nghiệp do nợ thuế gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an).

Đồng Nai: Bắt nguyên chủ tịch, phó chủ tịch xã vì 'ngó lơ' cho khai thác đá trái phép

Nguyên chủ tịch, phó chủ tịch xã cùng cán bộ địa chính tại tỉnh Đồng Nai bị bắt vì 'ngó lơ' cho Công ty đá La Va khai thác đá trái phép trong thời gian dài.

Cần Thơ: Công ty Bất động sản Vạn Phong bị cưỡng chế tài khoản

Nợ thuế gần 1,4 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Bất động sản Vạn Phong vừa bị Cục Thuế TP. Cần Thơ cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cưỡng chế thuế với Công ty Dịch vụ kỹ thuật và xây lắp Trường Sa

Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và xây lắp Trường Sa bị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, vì nợ hơn 2,8 tỷ đồng tiền thuế.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều nhà cho thuê vi phạm phòng cháy, chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động

Nhiều nhà ngăn phòng cho thuê tại quận Tân Bình không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy, bị đình chỉ nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Đà Nẵng: Nhận tiền cọc bất động sản, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Với chiêu bài bán các bất động sản “ảo” không phải của mình, Huỳnh Thị Châu đã lừa đảo chiếm đoạt tiền đến hàng chục tỷ đồng.

Đà Nẵng: Cảnh báo lừa đảo giả danh các khách sạn, resort chiếm tiền đặt cọc

Các đối tượng lừa đảo lập website, fanpage giả mạo các khách sạn, resort tại Đà Nẵng để tiếp cận, chào mời du khách đặt phòng sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Nghệ An: Khởi tố hơn 1.000 vụ án liên quan đến buôn lậu, hàng giả, hàng cấm

Tính từ 16/12/2023 đến 15/8/2024, tỉnh Nghệ An đã xử lý vi phạm 5.265 vụ, khởi tố hình sự 1.044 vụ/1.369 đối tượng liên quan đến buôn lậu, hàng giả, hàng cấm.

Bắc Giang: Công ty 89 Land và Công ty nhôm Phương Đông bị cưỡng chế tài khoản ngân hàng do nợ thuế

Công ty Cổ phần 89 Land và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nhôm Phương Đông bị Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng do nợ thuế.

Đắk Lắk: Bắt 'ổ nhền nhện' mua bán người dưới 16 tuổi ép phục vụ quán karaoke

Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhóm đối tượng để điều tra về hành vi mua, bán người dưới 16 tuổi.

Đề nghị xử lý nhóm đối tượng vu khống, đe doạ phóng viên Vuasanca

Hành vi phát tán thông tin sai sự thật của các tài khoản Zalo có tên Vũ Cẩm, Đinh Văn Thêm, Nguyễn Toàn Thắng có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh: Hàng loạt sai phạm tại dự án mở rộng đường Lò Lu

Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều vi phạm tại Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu (phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức).

Hà Nam: Công khai danh sách 167 doanh nghiệp nợ thuế khu vực Phủ Lý - Kim Bảng

Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý – Kim Bảng (Cục Thuế tỉnh Hà Nam) vừa công khai danh sách 167 doanh nghiệp, người nộp thuế nợ thuế hơn 138 tỷ đồng.

Xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2: Nhiều lời khai bất ngờ!

Tại toà, trong phần xét hỏi, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng. Song, cho rằng nguyên nhân dẫn đến sai phạm là làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.

Thái Bình: Công ty nhà ở Nguyên Xá nợ thuế hơn 274 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 274 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển nhà ở Nguyên Xá vừa bị Cục Thuế Thái Bình quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngưng sử dụng hóa đơn.

TP. Hồ Chí Minh: Hàng loạt sai phạm trong giải quyết hồ sơ xây dựng tại phường Tân Phú, quận 7

Thanh tra quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) chỉ hàng loạt sai phạm của UBND phường Tân Phú trong công tác giải quyết hồ sơ đăng ký sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Vĩnh Long: Cái 'kết đắng' cho nữ chủ hụi chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của hụi viên, Nguyễn Thị Thanh Nga (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã lấy tên của 54 người để hốt 89 phần hụi, chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Đắk Lắk: 5 doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế hóa đơn, trích tiền từ tài khoản

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thông tin việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trích tiền từ tài khoản đối với 5 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.

Xem thêm

Đọc nhiều

Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Vuasanca