Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Khoa (sinh năm 1978, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Lương Bằng (sinh năm 1988, tỉnh Nghệ An); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Thị Thu Thắm (sinh năm 1991, tỉnh Khánh Hòa). Cả 3 đối tượng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Bị can Trần Thị Thu Thắm, Nguyễn Lương Bằng và Nguyễn Như Khoa. Ảnh: Công an Đồng Nai

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, Nguyễn Như Khoa, Nguyễn Lương Bằng và Trần Thị Thu Thắm đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng của 27 khách hàng.

Hành vi của Khoa, Bằng và Thắm đã cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm thực hành, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân thực hiện hành vi phạm tội.

Bị can Nguyễn Thành Luân. Ảnh: Công an Đồng Nai

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, Nguyễn Thành Luân (33 tuổi, ngụ Hậu Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát) lập ra 2 Dự án khu dân cư mang tên Đông Hòa 2, Đông Hòa 3 (huyện Trảng Bom) và tự ý phân lô, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng cho nhiều cá nhân có nhu cầu để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 10/1/2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn nên công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt.

Ngày 31/12/2023, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng bắt được Luân.