Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (sinh năm 1979, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư LDG) về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định ông Liêm đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các Hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất. Qua đó, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho Công ty Cổ phần đầu tư LDG.

Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư LDG.

Liên quan đến sai phạm tại dự án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 lãnh đạo Công ty LDG về tội “Lừa dối khách hàng; khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng mua bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng cứ, làm rõ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án khu dân cư Tân Thịnh, tên thương mại Viva Park, thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, do Công ty Cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 18,22 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Công ty LDG xây dựng chui 680 căn nhà, biệt thự tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Từ năm 2018 - 2020, dù chưa thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chưa cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng trái phép 680 căn nhà cùng hạ tầng giao thông, công viên. Trong đó, có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong, 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở.

Tiếp đó, tại dự án Viva Park, chủ đầu tư LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc bán nhà cho 60 khách hàng, qua đó thu về số tiền hơn 132 tỷ đồng. Hiện các khách hàng đã thanh toán cho công ty từ 25-95% giá trị hợp đồng.

Đây cũng là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.