Giới thiệu là giám đốc, trợ lý giám đốc và nhân viên Công ty Xổ số miền Bắc nên biết được số lô, đề trúng thưởng, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên toàn quốc.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Trước đó, trong quá trình theo dõi các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Hà phát hiện có 01 ổ nhóm sử dụng mạng xã hội facebook, zalo với tên tài khoản là Đào Mỹ Linh, Võ Thị Thu Trang, Nguyễn Phương Linh… quảng cáo, giới thiệu là giám đốc, trợ lý giám đốc và nhân viên Công ty Xổ số miền Bắc nên biết được số lô, đề trúng thưởng.

Bọn chúng rao bán các số trúng thưởng: “Bạch thủ lô VIP 100% là 5.000.000đ, bạch thủ đề VIP 100% 15.000.000đ, xiên 2 VIP 100% là 7.000.000đ, xiên 3 VIP là 10.000.000đ, 3 càng VIP 100% là 20.000.000đ, 3 càng đề VIP 100% là 30.000.000đ”. Các đối tượng đề nghị người mua muốn lấy số thì phải chuyển trước 50% số tiền và sau khi có kết quả đề về thì gửi số tiền còn lại. Trường hợp không trúng thưởng, nhóm đối tượng chặn facebook và zalo, cắt liên lạc với các bị hại. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền nhiều bị hại trên cả nước.

Đối tượng Trương Đặng Thành Trung bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Cùng thời điểm phát hiện, theo dõi ổ nhóm này, ngày 26/11, Công an huyện Thạch Hà tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị Tố Loan (SN 1980, trú tổ dân phố 3, thị trấn Thạch Hà) và anh Hồ Văn Phong (SN 1989, trú tại thôn Đồng Khánh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà) bị lừa số tiền 5 triệu đồng. Xác định đây là ổ nhóm hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, có tổ chức, Công an huyện Thạch Hà đã phối hợp các nhà mạng, ngân hàng có liên quan để truy tìm.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27/11, Công an Thạch Hà phối hợp Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế, tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lê Văn Sơn (SN 2001), Trương Đặng Thành Trung (SN 2002); Đặng Văn Nghĩa (SN 2001), cùng trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nhóm đối tượng làm giả các biển tên ghi chức danh giám đốc, phó giám đốc, kiểm soát viên, nhân viên... Công ty Cổ sổ miền Bắc để lừa bán các số lô, đề trúng thưởng

Tiến hành thu giữ tang vật liên quan gồm: 3 điện thoại, 3 máy tính để bàn, 2 máy in màu, 5 bảng hiệu chức danh cá nhân và các đồ vật liên quan khác.

Điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, Trương Đặng Thành Trung là người trực tiếp lập ra các facebook, zalo đăng hình quảng cáo, giới thiệu trên mạng, sau đó cùng Đặng Văn Nghĩa tiến hành lừa các bị hại. Số tiền lừa được sẽ chuyển về các tài khoản ảo do Lê Văn Sơn mua ở trên mạng. Khi tiền về, Sơn có trách nhiệm đưa lại cho các đối tượng, Sơn được hưởng 10%. Từ đầu tháng 9/2022 cho đến ngày bị bắt Lê Văn Sơn đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền 1,230 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Thạch Hà đang tạm giữ 3 đối tượng và mở rộng điều tra vụ án theo đúng quy định pháp luật.