Ghi nhận của Vuasanca chiều 20/8, nhiều công ty, quán bia xuất hoá đơn trăm tỷ đã bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động, có đơn vị thì đổi tên.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Đ.T.P đã đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại và phát triển dịch vụ S.A.D; Công ty TNHH TMDV phát triển M.A đổi tên thành Công ty TNHH TMDV phát triển D.M.

Các công ty: TNHH thương mại tổng hợp và truyền thông T.B; TNHH dịch vụ truyền thông quảng cáo thương mại K. và TNHH Tổng hợp T.N Hà Nội thông báo tạm ngừng hoạt động.

Trong danh sách các công ty khả nghi có hoạt gian lận thương mại phóng viên Vuasanca ghi nhận, chỉ còn duy nhất Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp P.H là còn trạng thái hoạt động.

Trụ sở theo đăng ký của các doanh nghiệp, quán bia có doanh thu trăm tỷ.

Như Vuasanca phản ánh trong bài “Kỳ lạ và bí ẩn loạt doanh nghiệp, quán bia vỉa hè xuất hoá đơn trăm tỷ!”, các địa điểm kinh doanh của các công ty trên đều hết sức bình thường, hoạt động kinh doanh vắng khách, đồ ăn không có gì quá đặc sắc. Có địa điểm trên đăng ký kinh doanh là trung tâm tổ chức sự kiện, song thực tế chỉ là quán bia vỉa hè; có địa điểm là quán đồ Nhật, song đóng cửa không hoạt động.

Tuy nhiên, tổng hoá đơn “dịch vụ ăn uống” các đơn vị này xuất ra lại vô cùng lớn, trong 3 năm 2020, 2021, 2022 và đầu năm 2023, tổng hoá đơn các đơn vị xuất ra lên tới hàng trăm tỷ đồng. Điểm đáng chú ý, trong nhiều hoá đơn các đơn vị này xuất ra chỉ thể hiện đơn giản là “dịch vụ ăn uống”, không ghi các mặt hàng đã sử dụng.

Quá trình thâm nhập thực tế, nhóm phóng viên ghi nhận, có nhà hàng xuất hoá đơn không đúng dịch vụ đã sử dụng (quán dê, ăn dê nhưng xuất hoá đơn hải sản), có nhà hàng xuất hoá đơn không đúng theo thông tin doanh nghiệp đã đăng ký, có nhân viên nhà hàng thì nói rằng đây chỉ là hộ kinh doanh cá thể, tức thực tế không liên quan tới các doanh nghiệp nói trên như đăng ký kinh doanh.

Tài liệu phóng viên Vuasanca thu thập được cho thấy, những cái tên quen thuộc trên các hoá đơn do các đơn vị nói trên xuất ra, gồm: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng TMCP An Bình, một công ty xi măng, các đơn vị thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, một số Công ty Bảo hiểm...

Trong đó, các đơn vị có Tổng Công ty Bảo hiểm có tên trên hàng trăm hoá đơn, trung bình mỗi hoá đơn khoảng gần 5 triệu đồng, tổng giá trị tất cả các hoá đơn lên tới hàng tỷ đồng.

Tương tự, các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp cũng có tên trên hàng trăm hóa đơn, tổng giá trị trên hoá đơn khoảng hơn 1 tỷ đồng. Hoá đơn có tên Ngân hàng TMCP An Bình khoảng 500 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khoảng 620 triệu đồng…

Cá biệt, có ngân hàng còn có tên trên hàng trăm hóa đơn, với tổng giá trị thể hiện trên hoá đơn lên tới hàng chục tỷ đồng.

Vuasanca sẽ tiếp tục thông tin./.