Theo kết luận điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An, bị can Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Công ty NSJ Group) có quen biết với bị can Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Nga chủ động gặp gỡ, bàn bạc, thông đồng với Vũ Liên Oanh để được Oanh tạo điều kiện tự lập 6 dự án và sau đó tham gia đấu thầu, trúng 6 gói thầu mua sắm, trong đó 2 gói thầu năm 2019 gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, Nga chi cho Vũ Liên Oanh 14 tỷ đồng, bị can Ngô Vui (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo) 14,8 tỷ đồng và bị can Hà Huy Long (cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo) 1,855 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị can Vũ Liên Oanh khai 4 lần nhận từ Nga tổng số tiền 14 tỷ đồng sau khi thực hiện các gói thầu. Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tự nguyện và mong muốn gia đình nộp trả lại toàn bộ số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Các bị can trong vụ án

Theo lời khai của bị can Ngô Vui, mặc dù không có sự đòi hỏi hoặc thỏa thuận từ trước nhưng sau khi Công ty NSJ và các công ty của Nga trúng các gói thầu, từ năm 2016 -2018, Hoàng Thị Thúy Nga trực tiếp 3 lần đến phòng làm việc của Vui tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh gặp cảm ơn, đưa tiền cho Vui.

Năm 2019, Nga giao nhân viên đưa Vui tiền và Vui nhờ con gái 2 lần đến Công ty NSJ nhận, mang về đưa cho mình. Tổng số tiền Vui nhận của Nga là 14,8 tỷ đồng. Gia đình bị can đã khắc phục toàn bộ số tiền trên.

Tương tự, Hà Huy Long thừa nhận từ năm 2016 -2019, bị can nhận của Nga và nhân viên số tiền 1,395 tỷ đồng và 20.000 USD. Long sử dụng toàn bộ số tiền này để chi tiêu cá nhân.

Kết quả kiểm tra dữ liệu từ tài khoản Công ty NSJ và Công ty MQF tại Ngân hàng BIDV xác định, vào thời điểm trước tết Nguyên đán từ năm 2016 đến 2020, có nhiều khoản tiền lớn được nhân viên Công ty NSJ và Công ty MQF làm thủ tục rút dưới hình thức "chi tạm ứng", "rút tiền mặt nhập quỹ", "rút tiền mặt" phù hợp với thời gian Nga đi gặp và chi tiền cho các bị can Oanh, Vui, Long.