Sau ba ngày xét xử và nghị án, sáng 18/9, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp, 41 tuổi, Giám đốc Công ty Luật Việt Tâm mức án 13 năm tù và Nguyễn Quang Trung, luật sư của công ty, 8 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại phiên tòa, bị cáo Hiệp cho rằng, đã thực hiện đúng và đầy đủ nội dung, điều khoản trong hợp đồng. Chỉ khi bị bắt, bị cáo mới nhận thức hành vi của mình trái đạo đức, quy định nghề nghiệp, vi phạm pháp luật.

Bị cáo Trung kêu oan, phủ nhận đồng phạm với ông Hiệp, khai thời điểm xảy ra sự việc mới vào làm được 10 ngày. Bị cáo thừa nhận chỉ soạn thảo văn bản, điều khoản hợp đồng theo chỉ đạo của ông Hiệp. Những hợp đồng này về cơ bản đã có sẵn mẫu trong hệ thống máy tính của Công ty Luật TNHH Việt Tâm.

Bị cáo Hiệp (phải) và Trung nghe tuyên án sáng 18/9

Trung cũng khai không được hưởng lợi gì từ việc này. Khi giám đốc Hiệp tư vấn, trao đổi với khách hàng, Trung có mặt nhưng không để ý lắng nghe.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án, bị cáo Trung có tham gia tư vấn, soạn hợp đồng và với tư cách là luật sư, vì vậy Trung "buộc phải biết" cấp trên của mình có hành vi vi phạm pháp luật.

Do Trung không được hưởng lợi, ngoài mức án đã tuyên, tòa buộc ông Hiệp phải trả lại 3,2 tỷ đồng cho bị hại, Trung không chịu liên đới bồi thường.

Trước đó, năm 2020, có 8 người của Công ty Thời Gian Vàng bị bắt giữ, trong đó, Chủ tịch của công ty này là Nguyễn Khắc Đồi bị cáo buộc kinh doanh đa cấp trái phép.

Theo cáo trạng, thư ký của ông Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thời Gian Vàng) là bà Hoàng Lệ Nhật đã tìm đến Công ty Luật Việt Tâm gặp Nguyễn Thiện Hiệp để tư vấn sau khi nhận tin 8 người của Ban lãnh đạo công ty, trong đó ông Đồi bị công an tạm giữ do nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp.

Lúc đó, bị cáo Hiệp nói nhóm của Đồi có thể bị xử lý hành vi gồm kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo. Nếu muốn chỉ bị xử về hành vi kinh doanh đa cấp, cần chi 5 tỷ đồng.

Ngày 16/8/2020, một số thành viên Công ty Thời Gian Vàng cầm 1 tỷ đồng đến Công ty luật Việt Tâm để ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Ông Hiệp chỉ đạo Nguyễn Quang Trung soạn hợp đồng này, trị giá 200 triệu đồng. Còn số tiền 5 tỷ đồng "chạy án", các bên ký với nhau một phụ lục "hứa thưởng" và phải giao đủ tiền trong 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, nhận trước 800 triệu đồng ngay khi ký hợp đồng.

Sau đó, bà Nhật mang 2,2 tỷ đồng đến đưa cho luật sư Hiệp. Ông Hiệp nói dối đã vào trại tạm giam gặp ông Đồi thấy sức khỏe tốt và ông "gửi lời hỏi thăm gia đình và công ty" để bà Nhật tin tưởng. Ông Hiệp cho biết đã làm việc với cơ quan điều tra song không nói rõ nội dung gì.

Tuy nhiên, Công an TP. Hà Nội xác định, từ ngày 14 đến 21/8/2020, Luật sư Hiệp không tham gia cùng cơ quan điều tra làm việc với ông Đồi.

Nhận thấy có dấu hiệu gian dối, ngày 23/8/2020, bà Nhật cùng các thành viên khác của Công ty Thời Gian Vàng đến gặp Trung và Hiệp, song họ không đồng ý hủy hợp đồng trả lại tiền.

Bà Nhật đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội.

Tháng 5/2022, Cơ quan điều tra đã bắt Hiệp, đến tháng 4/2023 thì bắt giữ Nguyễn Quang Trung.