Ngày 8/3, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, cơ quan này đã khởi tố 23 bị can để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhóm tội phạm là người Việt Nam nhưng hoạt động trong đặc khu ở Campuchia. Được biết, tại đây còn nhiều người nước ngoài khác. Hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng đều được thực hiện trên không gian mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3 đến tháng 7/2022, các đối tượng đã đăng bài tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử giả mạo Shopee, Lazada, Tiki... Để dụ dỗ được nhiều con mồi, các đối tượng tượng đã "nổ" nếu ai bán được hàng sẽ được hưởng 12-15% giá trị đơn hàng.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo mạo danh sàn thương mại điện tử

Khi "con mồi" đã mắc bẫy, chúng sẽ gửi link website giả mạo Shopeemall để lập tài khoản, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để mua đơn hàng có sẵn.

Ngoài ra, nhóm kẻ gian còn lôi kéo người chơi tham gia theo dõi tiktok, nghe nhạc MP3 để được trả công từ 10.000 đến 50.000 đồng một lần.

Đặc biệt, chúng còn lập tài khoản trên trang web Corona, Goruurl.com, SX38.com, ua8wglfq.com có giao diện như trang web đánh bạc trực tuyến. Được biết, máy chủ của những website này đều được đặt tại Campuchia. Chúng hứa trả hoa hồng từ 30-65% tổng số tiền mỗi lần khách đặt.

Để tạo được niềm tin, khi "con mồi" chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng được cung cấp sẵn, các đối tượng lừa đảo sẽ gửi qua telegram một hợp đồng bảo hiểm cam kết bảo đảm vốn.

Thời gian đầu, khi "con mồi" nạp số tiền ít thì các đối tượng sẽ cho rút tiền về tài khoản. Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào nhiều, số người nạp nhiều hơn thì chúng sẽ tìm cách không cho rút. Cụ thể, lý do không cho rút như sai số tài khoản ngân hàng, đặt cược sai lệnh...

Để vét "mẻ lưới" cuối cùng, chúng còn mời gọi khách hàng chuyển thêm tiền để được rút "tất tay". Khi con mồi đã không còn khả năng chuyển tiền, nhóm lừa đảo liền chặn liên lạc, xoá tài khoản để chiếm đoạt tiền.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, các đối tượng đã dùng 18 tại khoản mở tại các ngân hàng như Bản Việt, Eximbank, MBbank, Vietcombank... để bị hại chuyển tiền.

Đầu tháng 1, Cục Cảnh sát hình sự và Cục an ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp cùng chính quyền Campuchia bắt các nghi phạm di lý về Việt Nam để xử lý.

Cơ quan chức năng đề nghị nạn nhân hãy gửi đơn tố giác đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, số 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.