Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Bất động sản Nhật Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua quá trình tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân cũng như sự chủ động trong nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an TP. Hà Nội đã tiến hành điều tra những dấu hiệu vi phạm của Công ty Bất động sản Nhật Nam do Vũ Thị Thúy làm Tổng giám đốc.

Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam

Theo đó, ngày 31/8, Vũ Thị Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân. Bị can Vũ Thị Thúy đã sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, rồi chiếm đoạt số tiền lớn.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác định có hàng nghìn người đã bị Thúy lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Được biết, Công ty Bất động sản Nhật Nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản). Trước những tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư và nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự, nhiều cơ quan chức năng cảnh báo.

Theo tìm hiểu, Công ty Bất động sản Nhật Nam (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ bất động sản Nhật Nam) được thành lập vào ngày 2/7/2019. Đến 30/7/2019, Công ty Bất động sản Nhật Nam chuyển hướng sang mô hình công ty cổ phần. Theo đó, số vốn điều lệ công ty cũng tăng từ 50 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Vũ Thị Thúy là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Nhật Nam Group.

Thời gian vừa qua, Công ty Bất động sản Nhật Nam không ngừng mở rộng hệ sinh thái của mình. Cuối năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam được thành lập tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ngày 21/2/2023, Công ty Cổ phần Sông Đà Invest được thành lập và có trụ sở chính tại quận 1, TP.HCM. Bà Vũ Thị Thúy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của hai công ty này.

Giữa thời điểm Công ty Bất động sản Nhật Nam đang "nổi như cồn" như một chủ đầu tư có hệ sinh thái "khủng", thì thông tin nữ CEO Vũ Thị Thúy bị tạm giữ để điều tra và bị khởi tố, bắt tạm giam đã khiến nhiều nhà đầu tư như "ngồi trên đống lửa".