Liên quan tới vụ bắt ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của một số cá nhân, có vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 15 bị can, để điều tra về tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán". Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với cả 15 người. Các quyết định tố tụng trên đã được viện kiểm sát phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thanh Phương, phòng Dịch vụ Chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS; Trịnh Văn Đại, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Trần Thị Lan, Phòng kế toán, Công ty CP Chứng khoán BOS; Bùi Ngọc Tú, Phòng Dịch vụ Chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS; Nguyễn Thị Nga, Ban Kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC; Đỗ Thị Huyền Trang, Ban Kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC; Trịnh Văn Nam; Nguyễn Văn Mạnh; Nguyễn Quang Trung; Nguyễn Thị Hồng Dung; Nguyễn Thị Thu Thơm; Quách Thị Xuân Thu; Trịnh Thị Thanh Huyền; Trịnh Tuân; Hoàng Thị Huệ.

Các cán bộ điều tra niêm phong tài liệu, chứng cứ về việc phạm tội của bị can Trịnh Văn Quyết

Trước đó, ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, để điều tra tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Ông Quyết và 2 em gái bị bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nhiều sai phạm của ông Quyết liên quan đến việc thổi giá cổ phiếu, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng. Cụ thể, hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Quyết và các bị can được thực hiện từ đầu tháng 12/2021 đến phiên giao dịch ngày 10/1/2022. Riêng trong phiên 10/1/2022, ông Quyết đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu.

Thủ đoạn của bị can Trịnh Văn Quyết khá tinh vi, chỉ đạo cùng lúc nhiều người cùng tham gia thổi giá cổ phiếu của chính tập đoàn mình nắm giữ lên mức cao để thu hút nhà đầu tư, rồi bán chui cổ phiếu đã mua rẻ trước đó, hưởng lợi bất chính.

Cụ thể, từ ngày 1/12/2021, giá cổ phiếu FLC từ hơn 14.000 đồng/cổ phiếu liên tục tăng mạnh do nhóm của ông Quyết tạo cung cầu ảo, lên mức cao nhất là 24.000 đồng/cổ phiếu (tăng hơn 64%).

Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu mà không công bố trước, tổng số đã khớp lệnh là 74,8 triệu cổ phiếu, với giá trung bình là 22.500 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu về từ việc bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỉ đồng, trong đó ông Quyết hưởng lợi bất chính hơn 530 tỉ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu ông Quyết bán ra, trả lại tiền cho nhà đầu tư đã mua.

Ngày 25/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Trịnh Văn Quyết, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung tội danh trên với bà Hương Trần Kiều Dung, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC.

Hai em gái của ông Quyết cũng bị khởi tố bổ sung cùng tội danh là: Trịnh Thị Thúy Nga - nguyên thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế - nhân viên kế toán thuộc ban kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC.

Được biết, ông Trịnh Văn Quyết và các bị can đã có hành vi nâng khống vốn của Công ty CP Xây dựng FLC Faros.