Ngày 4/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Đây là kết quả của việc mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 39/QĐ-CSKT- P3 ngày 17/10/2023 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P3 ngày 27/11/2023. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định và lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan gồm: Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Đức Hoa (quốc tịch Trung Quốc); Vũ Thị Tuyết; Trần Đức (Giám đốc) và Trần Như Hoàng (nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic).

Hiện đối tượng Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc.

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Đoàn (Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn) về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự do đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị hơn 7,8 tỷ đồng.

Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ).

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Hải Nam (Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương) và Đỗ Khánh Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự; do đã có hành vi giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí (Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát) thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại gần 8,8 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 7 bị can theo đúng quy định pháp luật.

Riêng bị can Lưu Đức Hoa hiện đã xuất cảnh về Trung Quốc nên cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Mỏ đất hiếm tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Liên quan tới vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương) và Nguyễn Văn Chính (Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng) về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Đặng Trần Chí (Giám đốc Công ty Hợp Thành Phát), Phạm Thị Hà (Kế toán công ty); Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam) và Nguyễn Thị Hiền (kế toán công ty) cũng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Bộ Công an, các bị can nêu trên được xác định có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.

Công an cũng khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác có liên quan; tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỉ đồng và hơn 152.000 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỉ đồng.

Các bị can đã vi phạm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 9/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Giấy phép khai thác khoáng sản số 927/GP-BTNMT.

Ngoài ra, Huấn và Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế.

Hành vi trên giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỉ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước.