Theo Công an tỉnh Lai Châu, qua nắm tình hình các hội nhóm trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lai Châu) ghi nhận tại một số hội nhóm trên địa bàn Lai Châu như “GIỚI TRẺ LAI CHÂU”, “CHỢ LAI CHÂU”… xuất hiện các bài viết từ tài khoản ảo có nội dung quảng cáo, mời gọi về dịch vụ tư vấn, cung cấp số lô, số đề.

Các bài viết nói trên thường để lại thông tin về để liên hệ với các đối tượng cung cấp số lô, số đề. Khi người có nhu cầu, sẽ tiến hành kết bạn với đối tượng thông qua Zalo.

Quan sát các thông tin về ảnh đại diện và ảnh bìa tài khoản Zalo của đối tượng, ghi nhận đối tượng cắt ghép, chỉnh sửa các thông tin để giả danh làm nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết thủ đô.

Sau khi nhắn tin, các đối tượng yêu cầu khách hàng muốn được cung cấp số lô, số đề phải chuyển tiền vào tài khoản kiểm soát viên do chúng cung cấp. Khi đã nhận được tiền, chúng chặn khách hàng và chiếm đoạt số tiền trên.

Vào tháng 4/2024, Công an thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa qua nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện một số đối tượng thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo, giới thiệu mình là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, cam kết cung cấp số lô, số đề chắc chắn trúng thưởng và có thu phí trước. Khi có cá nhân tương tác vào nhóm, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền và chiếm đoạt số tiền mua phí.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng thu thập được các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng, đồng thời tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Hà Phương Anh (SN 1993, Hà Nội) và Bùi Thị Hiền Vi (SN 2005, Hoà Bình) là thủ phạm đã giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết Thủ đô để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, 2 đối tượng đã bàn bạc với nhau mua rất nhiều số tài khoản của các ngân hàng khác nhau mang tên Lê Thị Thùy Trang, các bộ máy tính cây, cục phát wifi để kết nối mạng, máy in màu, mua con dấu tròn màu đỏ có nội dung “Xổ số kiến thiết miền Bắc” và dấu tên kiểm soát viên Lê Thị Thùy Trang. Sau đó, 2 đối tượng đã quảng cáo, nhắn tin, giả danh là nhân viên công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, yêu cầu khách hàng nếu muốn được cung cấp số lô, số đề, phải chuyển tiền vào tài khoản kiểm soát viên do chúng cung cấp để chiếm đoạt. Khi khách chuyển tiền, các đối tượng sẽ cung cấp cho khách một số bất kỳ liên quan đến số lô, số đề và nói dối khách hàng đây là số do Công ty xổ số cung cấp.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ tháng 2/2024 đến nay, 2 đối tượng này đã lừa đảo hơn 30 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng.

Công an tỉnh Lai Châu cảnh báo người dân đề cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo nói trên, không thực hiện các giao dịch chuyển tiền với những đối tượng không rõ danh tính. Đồng thời tuyên truyền tới người thân, bạn bè và những người xung quanh nắm, cảnh giác.