Ngày 19/1, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an TP. Lào Cai đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Hồng Linh (sinh năm 1975, trú tại phường Kim Tân, TP. Lào Cai) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Nguyễn Hồng Linh (Ảnh: CALC)

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lãnh đạo Công an TP. Lào Cai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và Công an các phường trên địa bàn thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra, bắt giữ các đối tượng liên quan đến tín dụng đen.

Qua rà soát, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát hình sự phát hiện từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn nổi lên một đối tượng nữ giới có hành vi cho vay lãi nặng bằng hình thức cho vay trả lãi theo tháng hoặc trả cả gốc và lãi theo ngày (bốc họ)...

Đó là Nguyễn Hồng Linh (SN 1975, trú tại đường Hàm Nghi, tổ 8, phường Kim Tân, TP. Lào Cai). Ngày 16/1, Công an TP. Lào Cai đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồng Linh để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cùng ngày, khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan tín dụng đen, cho vay lãi nặng bị thu giữ (Ảnh: CALC)

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Hồng Linh khai nhận, đã tiến hành các hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm 2022 đến nay, tổng số tiền cho vay khoảng 15 tỷ đồng với khoảng hơn 600 lượt người vay, mức lãi suất trung bình cho vay khoảng 36% đến khoảng 521%, qua đó chiếm hưởng trái phép khoảng 3 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.