Ngày 02/2, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Thùy Hương – Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự; bổ sung quyết định Khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Vinh (chồng bà Hương) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Quyết định Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Quyết định tạm hoãn xuất cảnh và ra Lệnh khám xét nơi ở tại tổ 67, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đối với ông Lê Thanh Châu, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Các Thủ tục tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, năm 2002, UBND thành phố Đà Nẵng cho doanh nghiệp Dệt Đa Phước do vợ chồng bà Hương, ông Vinh làm chủ (bà Hương làm Giám đốc) thuê khu đất 2.375 m2 tại khối Đa Phước, phường Hòa Khánh (nay là phường Hòa Khánh Bắc), thời hạn 20 năm để sản xuất, đồng thời quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị này.

Năm 2006, sau bão Xangsane, nhà xưởng của doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước bị hư hỏng. Do không có điều kiện để sửa chữa, các khoản nợ ngân hàng và khách hàng đến hạn phải thanh toán cùng với việc bà Hương bị lâm bệnh cần tiền chữa trị, ông Vinh nảy ra ý định chia nhỏ lô đất được Nhà nước cho thuê để bán cho những người có nhu cầu về nhà ở.

Thời điểm này, phường Hòa Khánh đã được chia thành phường Hòa Khánh Nam và phường Hòa Khánh Bắc. Bản thân ông Vinh cũng nhận thức rõ lô đất hơn 2.300 m2 là của Nhà nước cho thuê, không được quyền thực hiện việc cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, để có tiền trả nợ và điều trị bệnh cho vợ, ông Vinh đã giấu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp thể hiện nguồn gốc đất là do Nhà nước cho thuê và thông tin gian dối nguồn gốc đất là do mình khai hoang và làm nhà xưởng nay khôg có nhu cầu sử dụng nên bán lại.

Vợ chồng ông Vinh, bà Hương đã tự chia lô đất hơn 2.300 m2 thành 14 lô đất nhỏ, vợ chồng ông Vinh bà Hương sử dụng 1 lô, còn lại chuyển nhượng 13 lô cho 12 hộ dân, thu lợi hơn 2 tỷ đồng để chiếm đoạt.

Hành vi của ông Vinh, bà Hương đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngày 27/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng ngăn chặn bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Vinh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đến nay bị khởi tố bổ sung thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng đã đủ căn cứ xác định bà Nguyễn Thị Thùy Hương – Chủ doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước là đồng phạm với ông Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng đối với ông Lê Thanh Châu, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ) giai đoạn 2000 – 2004. Năm 2005, phường Hòa Khánh chia tách thành 2 phường Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc, con dấu cũ được thu hồi. Lợi dụng sự thiếu khoa học, chặt chẽ trong quản lý hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai và biết được trước thời điểm chia tách phường có một số tài liệu, giấy tờ được đóng sẵn con dấu của UBND phường Hòa Khánh không có nội dung để hợp thức hóa thủ tục nguồn gốc sử dụng đất trước khi luật Đất đai 2003 có hiệu lực, ông Châu đã ký xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho 2 lô đất vào ngày 25/10/2002 và ngày 4/3/2003 để vợ chồng ông Vinh bà Hương làm thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ. Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng sau đó đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 lô đất nói trên cho vợ chồng ông Vinh, bà Hương.