Ngày 1/11/2024, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, từ tháng 5/2024 đến nay, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Thái Hòa nắm được thông tin trên địa bàn thị xã xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh là chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty để kêu gọi người dân góp vốn đầu tư cùng hợp tác làm ăn, tuy nhiên không nói rõ về thông tin doanh nghiệp, công ty và loại hình kinh doanh gì.

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, Công an thị xã Thái Hòa đã tập trung rà soát, điều tra, xác minh. Thu thập các tài liệu có được, cơ quan công an xác định Nguyễn Trọng Phú (sinh năm 1977), trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa có hoạt động phức tạp và nhiều biểu hiện bất minh. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Thái Hòa đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9/2024, Công an thị xã đã phá thành công chuyên án, bắt, khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Phú về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Nguyễn Trọng Phú là đối tượng từng có 01 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tòa xử phạt 12 năm tù. Sau khi mãn hạn tù trở về, Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng đóng trên địa bàn thị xã Thái Hòa và do Phú làm giám đốc; công ty chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy…

Vào tháng 6/2023, Phú làm hợp đồng thế chấp 01 chiếc xe ô tô đăng ký tên mình cho Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam với số tiền hơn 600 triệu đồng. Trong quá trình làm hợp đồng thế chấp, bên công ty giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và chỉ giao cho Phú giấy biên nhận thế chấp. Tuy nhiên, vì không có bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô nên vào tháng 2/2024, Phú đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, liên hệ với một người (không rõ lai lịch) đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô với số tiền 400.000 đồng với mục đích để sử dụng khi cần thiết.

Vào đầu tháng 05/2024, do công ty làm ăn thua lỗ, vì cần tiền để giải quyết công việc và tiêu xài cá nhân nên Phú đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N.T.T. (sinh năm 1999), trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn với thủ đoạn lừa thế chấp xe ô tô cá nhân. Tại thời điểm Nguyễn Trọng Phú thế chấp xe ô tô cho bị hại thì chiếc xe này đã bị đối tượng thế chấp cho người khác, đồng thời đối tượng còn sử dụng đăng ký giả để tạo lòng tin với chị T. Bước đầu, chứng minh số tiền mà Nguyễn Trọng Phú chiếm đoạt của chị T. là 300 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra Nguyễn Trọng Phú có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng, với hơn 20 bị hại ở trên địa bàn nhiều huyện trong tỉnh.

Theo đó, đối tượng kêu gọi người dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa và các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu góp vốn với lợi tức cao. Trong vài tháng đầu, đối tượng gửi tiền cho người góp vốn rất đầy đủ, đúng hẹn. Tuy nhiên, các tháng sau đó, đối tượng lấy lý do công ty làm ăn không có lãi, chưa giải ngân được nguồn vốn để chậm hoặc không gửi tiền.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.