Ngày 9/11, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết, bà Nguyễn Thị Hoan (sinh năm 1968, trú tại thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu), giám đốc Công ty TNHH Anh Pháp Việt vừa bị khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam về tội buôn lậu.

Cơ quan chức năng khám xét, thu thập chứng cứ tại nhà ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Hoan. Ảnh: Hồ Hưng

Theo đó, vào năm 2021, Công ty TNHH Anh Pháp Việt do bà Nguyễn Thị Hoan làm Giám đốc đã ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng có chứa gỗ trắc sang Trung Quốc. Trong quá trình làm thủ tục, công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không đúng với số lượng lô hàng xuất khẩu.

Lô hàng này đã bị trả lại vì lý do Cửa khẩu Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây thuộc địa phận Trung Quốc không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ.

Ngày 18/3/2022, khi Công ty TNHH Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại Cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan về tội buôn lậu để điều tra theo quy định của pháp luật.