Nhóm 7 đối tượng ‘chân ướt, chân ráo’ vào Đắk Nông cho vay lãi nặng bị bắt

Lê Sơn

Pháp luật - Điều tra 09/07/2024 21:26

Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã khởi tố 7 đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 556%/năm.

Đắk Nông: Cuộc sống người dân đổi thay từ dự án cấp điện nông thôn Sở Kế hoạch và Đầu tư không thể kiểm tra nhà thầu “siêu may mắn” tại Đắk Nông Tìm giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP Đắk Nông

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nhóm 7 đối tượng ‘chân ướt, chân ráo’ vào Đắk Nông cho vay lãi nặng bị bắt

2 đối tượng Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam bị bắt tạm giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, 2 đối tượng Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam đã bị bắt tạm giam.

Cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng từ Thanh Hoá vào Đắk Nông cho vay lãi nặng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4/2024, các đối tượng Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương đến TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp. Đến tháng 5/2024 Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở cùng với các đối tượng để hoạt động cho vay.

Sau đó, các đối tượng đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi khách có nhu cầu vay tiền liên hệ thì các đối tượng thăm dò hoàn cảnh từng gia đình và cho vay số tiền từ 5 đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi suất từ 365%/năm đến 556%/năm.

Quá trình cho vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng. Với thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến ngày 20/6/2024, các đối tượng đã cho hơn 100 người dân vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan điều tra đã xác định được 17 người vay với tổng số tiền 845 triệu đồng, mà các đối tượng đã thu lợi bất chính 257 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Gia Nghĩa đã thu giữ hàng trăm Card visit có ghi nội dung: Giới thiệu khách có tiền cà phê; cho vay tiêu dùng; 81 giấy biên nhận tiền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại...

Vụ án đang được Công an TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở rộng điều tra.

Lê Sơn

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tags:

Tỉnh Đắk Nông cho vay lãi nặng nhóm 7 đối tượng khởi tố vụ án Khởi tố bị can hành vi cho vay lãi nặng cho vay lãi suất cao cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông Côn an TP. Gia Nghĩa Bộ Công an Đắk Nông

Tin mới nhất

Bộ Công an thông tin kết quả đợt cao điểm tấn công, trấp áp tội phạm mua bán người

Chiều 24/10, theo thông tin từ Bộ Công an, trong quý III/2024, lực lượng chức năng đã điều tra xử lý 83 vụ với 240 bị can liên quan đến hành vi mua, bán người.

Hải Phòng: Bắt giữ tàu chở hơn 1.000 tấn than không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ một tàu chở hơn 1.000 tấn than không rõ nguồn gốc tại luồng sông Cấm, TP. Hải Phòng.

Lâm Đồng: Sự thật kinh hoàng về vụ ô tô lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định vụ ô tô rơi xuống vực ở đèo Bảo Lộc liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng, người đàn ông trong xe đã bị đầu độc.

Hà Tĩnh: Truy tìm bị hại liên quan đối tượng lừa đảo Nguyễn Trọng Khỏe

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang truy tìm bị hại liên quan đến đối tượng lừa đảo Nguyễn Trọng Khỏe đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động.

Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An bị cưỡng chế thuế hơn 13 tỷ đồng

Cơ quan thuế tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An do nợ thuế quá hạn.

Tin cùng chuyên mục

Chính quyền thành phố Đà Lạt cưỡng chế hộ dân tái lấn chiếm đất tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Thành phố Đà Lạt tổ chức cưỡng chế một hộ dân có hành vi tái lấn chiếm đất do Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm quản lý.

Hà Nội: 3 thanh niên vận chuyển ma túy giấu trong thức ăn chó mèo

Công an thành phố Hà Nội đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố 3 thanh niên vận chuyển ma túy giấu trong thức ăn chó, mèo từ nước ngoài về Việt Nam.

Đồng Nai: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 1 công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty TNHH Masakatsu Kouzai Vietnam

Gia Lai: Công an vào cuộc vụ 'bác sĩ' tốt nghiệp ngành văn hoá hành nghề y

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Công an điều tra, xử lý liên quan vụ "bác sĩ dỏm" tốt nghiệp ngành văn hoá hành nghề y.

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản Công ty Cổ phần Xây dựng 179 gần 96 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang quyết định cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần Xây dựng 179 bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp này gần 96 tỷ đồng.

Hải Phòng: Bắt khẩn cấp ‘đại gia’ giả danh công an, đi ô tô biển số giả siêu vip

Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng vừa thực hiện bắt khẩn cấp đối với 'đại gia' giả danh cán bộ công an, đi ô tô biển số giả siêu vip.

Tạm hoãn xuất cảnh Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đất Vượng - Chi nhánh Bắc Giang

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang vừa gửi thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đất Vượng - Chi nhánh Bắc Giang.

Vĩnh Phúc: Cảnh báo đối tượng giả danh thanh tra Sở Y tế để lừa đảo

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện tình trạng đối tượng giả danh thành viên Đoàn Thanh tra Sở Y tế kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố 5 vụ án, 17 bị can mua bán gần 10 tấn chất độc xyanua

Sau hơn 1 tháng, ngành chức năng TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 5 vụ án, 17 đối tượng liên quan đến các vụ án về kinh doanh hóa chất nguy hiểm, đặc biệt là xyanua.

Long An: Tân Đô CIC bị phạt và truy thu hơn 4,2 tỷ đồng tiền thuế

Sau khi thanh tra, Cục Thuế Long An phát hiện vi phạm tại Tân Đô CIC và yêu cầu khắc phục 4,2 tỷ đồng bao gồm tiền phạt, truy thu và tiền chậm nộp thuế.

Hà Nam: Công khai danh sách 184 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền hơn 76 tỷ đồng

Công ty Khai thác chế biến đá Hữu Phước và Công ty TNHH Đồng Sơn là 2 doanh nghiệp nợ thuế dẫn đầu danh sách công khai vừa bị cơ quan thuế Hà Nam nêu tên.

Hòa Bình: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đại An và Công ty Gạch ngói Quỳnh Lâm

Cơ quan thuế Hòa Bình vừa cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Đại An và Công ty CP gạch ngói Quỳnh Lâm do nợ thuế.

Cục Hải quan TP. Cần Thơ: Công bố danh sách 13 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Hải quan TP. Cần Thơ vừa có văn bản gửi Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan về báo cáo công khai người nộp thuế tại đơn vị.

Hà Nội: Bắt giữ 20 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ 20 đối tượng đi xe máy trên các tuyến phố phóng nhanh, lạng lách, bấm còi... gây rối trật tự công cộng.

Quảng Trị: Công an điều tra vụ án 2 người tử vong tại quán karaoke

Người dân tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 người tử vong và 1 người bị thương tại quán karaoke trên địa bàn.

Nghệ An: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn một công ty xây lắp dầu khí nợ thuế hơn 11 tỷ đồng

Công ty Cổ phần tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An vừa bị Cục Thuế tỉnh Nghệ An cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa do nợ thuế hơn 11,3 tỷ đồng.

Hà Giang: Công an làm việc với hai học sinh đi xe máy bốc đầu

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã mời hai học sinh cấp 3 điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu gây mất an toàn giao thông lên làm việc.

Công an thành phố Lào Cai xử lý 111 vụ án về ma túy

Trong 9 tháng năm 2024, Công an thành phố Lào Cai đã điều tra, xử lý 111 vụ với 206 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy.

Thanh Hóa: Tạm giữ nam thanh niên 'hổ báo', xô đẩy Cảnh sát cơ động

Khi có hơi men trong người, Tuấn đã không chấp hành việc kiểm tra, có hành vi xô đẩy, giằng co, liên tục chửi bới, lăng mạ xúc phạm lực lượng Cảnh sát cơ động

Hà Tĩnh: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 4 công ty nợ thuế nhiều tỷ đồng

Công ty Thiên An, Công ty Hồng Lam Xuân Thành, Công ty Trung Thành Phát và Công ty Xây dựng cầu đường Hà Tĩnh vừa bị cơ quan thuế Hà Tĩnh cưỡng chế thuế.

Xem thêm