Ngay sau khi Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Đinh Tiến Dũng - phê duyệt Kế hoạch về việc phối hợp giữa Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia với Tổng cục QLTT nắm tình hình, xác minh, kiểm tra, xử lý thông tin về hoạt động buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, không rõ nguốn gốc, xuất xứ tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ngày 3/6, tổ công tác của Văn phòng Thường trực, Tổng cục QLTT đã làm việc với Trưởng Ban - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - Lê Thanh Liêm - để triển khai thực hiện.

Ngày 4/6, Ban Chỉ đạo 389 TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Cục QLTT, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Công an quận 6, TP. Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện kiểm tra đối với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ kho bãi Minh Tâm (Công ty Minh Tâm) và các kho thuê của các tổ chức, cá nhân chứa hàng tại số 621 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6.

Ông Đàm Thanh Thế (trái ảnh)- Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cùng các cơ quan chức năng trực tiếp kiểm tra tại 18 kho hàng ở quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Kết quả kiểm tra 18 kho hàng từ ngày 4/6 đến nay, đoàn kiểm tra đã phát hiện Chi nhánh Công ty Minh Tâm có đủ tư cách pháp nhân, giấy phép kinh doanh dịch vụ kho bãi và hợp đồng thuê kho tại 621 Phạm Văn Chí với Công ty CP Bao bì kho bãi Bình Tây từ năm 2015 đến nay. Nhưng đến ngày 14/9/2017 Công ty Bình Tây nhận được chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc chấm dứt cho thuê mặt bằng tại địa chỉ 621 Phạm Văn Chí.

Ngày 1/11/2017, Công ty Bình Tây và Công ty Minh Tâm đã chấm dứt hợp đồng tuy nhiên hai bên vẫn thỏa thuận bằng miệng để tiếp tục việc thuê kho bãi. Các hợp đồng giữa công ty Minh Tâm và các đối tác thuê kho vẫn được thực hiện bằng miệng. Có thể thấy đây là hành động bất hợp pháp.

Kiểm tra 18 kho hàng thuộc 12 doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh, trong đó có Công ty TNHH Kinh doanh XNK Cường Phan là đơn vị nhập khẩu trực tiếp. Các loại mặt hàng kiểm tra gồm dép lông, thú nhồi bông, tay cầm bằng nhựa chơi game, đồ che mắt, đồ sành sứ các loại, đồ lưu niệm, dép trẻ em các loại, dép đi trong nhà, bình trà bằng nhựa, máy xay sinh tố, máy sấy tóc, nồi nấu cháo bằng sứ sử dụng điện, ấm siêu tốc, phụ kiện ấm nước,…

Đoàn kiểm tra đã đối chiếu số lượng hàng hóa thực tế với hóa đơn xuất trình; đối với hàng hóa khớp với hóa đơn, đoàn kiểm tra đã trả hàng hóa cho DN; đối với hàng hóa DN không xuất trình được hóa đơn chứng từ, đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ đưa về Cục QLTT thành phố; đối với một số hóa đơn có dấu hiệu nghi vấn, đoàn kiểm tra kiến nghị với cơ quan thuế xác minh nguồn gốc của hóa đơn có hợp pháp hay không.

Đến thời điểm hiện nay, lực lượng kiểm tra xác định các dấu hiệu ban đầu gồm: hàng cấm kinh doanh có 775 sản phẩm (đồ chơi trẻ em bạo lực gồm: súng, gươm…); Hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc: 1.538 kg bao bì, 84.495 chiếc, bộ các loại (nhãn mác in tiếng Việt để đóng gói sản phẩm xuất xứ Trung Quốc); Hàng hóa không hiệu, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt: 2.067.338 sản phẩm (đồ gia dụng, ấm, chén, bát, đĩa xuất xứ Trung Quốc).

Nhiều mặt hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc đã được phát hiện tại 18 kho hàng ở quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Đoàn kiểm tra còn phát hiện DN kinh doanh hàng hóa không niêm yết giá theo quy định; kinh doanh không đúng địa điểm trong giấy đăng ký kinh doanh; hàng hóa lắp ráp, sản xuất thuộc đối tượng phải chứng nhận hợp quy mà không thực hiện chứng nhận hợp quy (356 sản phẩm gồm loa, linh kiện điện tử xuất xứ Trung Quốc); hàng hóa không thể hiện xuất xứ hàng hóa trên thùng hàng và trên sản phẩm, hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định, còn trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu đính kèm hóa đơn giá trị gia tăng có thể hiện xuất xứ Trung Quốc (1.972 sản phẩm ấm, chén, bát, đĩa, tô, sành sứ của Trung Quốc).

Ông Đàm Thanh Thế - Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia trực tiếp tham gia kiểm tra 18 kho hàng tại quận 6, TP. Hồ Chí Minh - cho biết, đây là vụ việc phức tạp, với khối lượng hàng hóa lớn, hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm đếm, phân loại, phối hợp với nhiều cơ quan chức năng để xác định sai phạm và xử lý theo quy đinh của pháp luật.