Hôm nay (31/7), thông tin từ Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an thành phố Tuy Hòa vừa khám xét hành chính tại trụ sở Công ty TNHH K.N Beauty do Lê Thị Kim N. (sinh năm 1991) làm Giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại trụ sở của doanh nghiệp này có 14.631 sản phẩm kem dưỡng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, kẹo giảm cân và mỹ phẩm các loại, trị giá 3,7 tỷ đồng, trong đó hơn 13.500 mặt hàng không có phiếu tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này đã xuất bán hơn 5.000 đơn hàng, thu về hàng tỷ đồng nhưng không kê khai, ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho người mua nhằm trốn thuế.

Lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 13.500 mặt hàng không có phiếu tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH K.N Beauty (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên)

Bước đầu, Lê Thị Kim N. khai nhận là người thành lập công ty, trực tiếp điều hành hoạt động bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok).

Theo đó, trong giai đoạn từ tháng 3/2020 đến nay, Lê Thị Kim N. đã sử dụng pháp nhân của doanh nghiệp để ký kết các hợp đồng gia công hàng hóa; sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận khách hàng; sử dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển, thu hộ tiền bán đối với hơn 5.000 đơn hàng là mỹ phẩm, rượu sâm, sữa rửa mặt, vòng tay, túi xách... cho các khách hàng ở nhiều địa phương trên cả nước, thu về hàng chục tỷ đồng nhưng chia nhỏ, “xé lẻ” vào 07 tài khoản ngân hàng và chỉ kê khai nộp thuế hơn 9,6 triệu đồng. Trong đó, tiền thuế giá trị gia tăng chỉ hơn 750 nghìn đồng, lệ phí môn bài 8 triệu đồng, tiền phạt 840 nghìn đồng và tiền chậm nộp thuế là 40 nghìn đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.