Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi năm 2017), xảy ra từ năm 2023 đến tháng 1/2024 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Các đối tượng gồm Lê Đức Thắng (32 tuổi), Trương Văn Luật (25 tuổi) và Đoàn Văn Vũ (33 tuổi), cùng trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Theo Công an TP. Tuy Hòa, qua công tác nắm tình hình, phát hiện 1 nhóm đối tượng từ tỉnh Hà Nam đến lưu trú trên địa bàn thành phố, hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức hoạt động quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội với lãi suất thấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP. Tuy Hoà, TX. Đông Hoà và huyện Tuy An vay số tiền hơn 3,7 tỷ đồng với lãi suất từ 341 – 1.000%/năm; số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỷ đồng.

Ngày 23/1 vừa qua, cảnh sát đã quyết định phá án, bắt giữ được 4 đối tượng, trong đó đối tượng Lê Đức Thắng bị bắt giữ tại tỉnh Hà Nam; 3 đối tượng bị bắt giữ tại tỉnh Phú Yên.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và thu giữ từ các đối tượng số đồ vật, tài liệu, gồm 24 CMND; 36 CCCD; 7 giấy phép lái xe; 8 giấy đăng ký xe mô; 6 giấy khai sinh; 2 giấy chứng nhận kết hôn; 12 sổ hộ khẩu; 33 tờ giấy có nội dung “Giấy biên nhận vay tiền”; 6 tờ giấy “Hợp đồng mượn tiền”, 1 tờ giấy có nội dung “Giấy di chúc cho đất và nhà ở”; 90 tờ A4 có chữ “giấy vay tiền”; 1 Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí; 1 điện thoại di động; 13 kiềng bằng kim loại màu vàng, có khắc họa tiết hoa văn; hơn 55 triệu đồng tiền mặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Tuy Hoà đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật.