Ngày 12/4, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Anh (34 tuổi) và Đoàn Văn Hợp (33 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Tam Kỳ phát hiện một số đối tượng sử dụng Facebook đăng tải quảng cáo với nội dung cho vay vốn góp theo ngày. Nhiều người dân sống trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và nhiều địa phương khác vay mượn tiền, khi đến hẹn nhưng không có tiền chi trả thì bị chủ nợ liên tục gây áp lực, đòi nợ.

Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Văn Hợp tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 2/2023 đến khi bị phát hiện, 2 đối tượng Anh và Hợp tổ chức hoạt động cho vay tiền, thu góp theo ngày với lãi suất từ 360% đến 730%/năm. Có khoảng 60 lượt người vay tiền của 2 đối tượng với số tiền cho vay trên 700 triệu đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Anh và Hợp tại phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), lực lượng chức năng thu giữ 5 cuốn sổ theo dõi tính tiền vay, 18 giấy mượn tiền của người bị hại, các giấy tờ liên quan đến người vay, 1 xe ôtô, 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 2 thẻ ngân hàng.