Liên tiếp thời gian vừa qua, tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và La Lay, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển vàng qua 2 cửa khẩu này, với số lượng nhiều kg. Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn buôn lậu vàng trên tuyến biên giới tại Quảng Trị được thực hiện rất tinh vi. Vàng được các đối tượng chia nhỏ, giấu trong người hoặc gia cố, cất giấu trong nhiều loại phương tiện. Trên khu vực biên giới có rất nhiều đường mòn, lối mở đây là điểm để các đối tượng buôn lậu vàng lợi dụng đưa vàng qua biên giới.

Ông Lê Hữu Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị, cho biết, “chúng tôi đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát, thu thập thông tin từ xa, nắm tình hình, xây dựng các hồ sơ kiểm soát chi tiết hơn, kiểm soát các đối tượng buôn lậu vàng qua về cửa khẩu Lao Bảo",

Đại tá Trần Xuân Lạn- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Đơn vị đã tăng thêm lực lượng, đặc biệt lực lượng nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình ở ngoại biên, xác lập các kế hoạch nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại biên giới và đặc biệt tại các cửa khẩu để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nhập lậu vàng qua biên giới".

Theo cơ quan chức năng, những năm gần đây, tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới vào Việt Nam vẫn diễn ra dai dẳng. Tuy nhiên, để đấu tranh với các đối tượng buôn lậu vàng cũng vô cùng khó khăn, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn từ các lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn tình trạng buôn lậu vàng. Nếu không, vàng lậu thẩm thấu về nội địa, gây nhiễu loạn thị trường và khó phân biệt được đâu là vàng nhập lậu, đâu là vàng trong nước.

Trước đó, trong quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát đối với hành lý, hành khách nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, Tổ Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo nghi vấn ông Phạm Đình Hoàng (59 tuổi, trú tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cất giấu trong người một lượng hàng hóa không khai báo. Qua kiểm tra tang vật hơn 1,1kg vàng, trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng. Ông Phạm Đình Hoàng khai nhận 9 miếng kim loại màu vàng (nặng 1,1kg, trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng) là số vàng do ông khai thác được từ Lào và vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Trong năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Qua đấu tranh chuyên án đến nay xác định: Từ năm 2022 đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thị Hóa (trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.