Thời gian qua, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên địa bàn các xã Dân Lực, Thọ Cường và thị trấn Giắt tồn tại 4 ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hầu hết các đối tượng trong các ổ nhóm này chủ yếu là lao động tự do, buôn bán nhỏ, thậm chí có đối tượng giả danh nhân viên đi bán bảo hiểm nhân thọ… Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, các đối tượng thường dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Các đối tượng “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ

Trước tình hình trên, để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của cá ổ nhóm này, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã lập Chuyên án chung để tập trung đấu tranh, triệt xóa. Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an huyện đã bắt giữ 4 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Lê Văn Khắc (sinh năm 1985), ở xã Dân Lực; Trần Thị Lợi (sinh năm 1982), ở xã Thọ Cường; Lê Thị Lan (sinh năm 1989), ở thị trấn Triệu Sơn và Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1980), ở xã Dân Lực.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ: 22 xe máy, nhiều hợp đồng mua bán xe, giấy phép lái xe, căn cước công dân và các tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng khoảng gần 4 tỷ đồng. Với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Cơ quan công an xác định, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho trên 200 người dân trên địa bàn huyện vay và thu lời bất chính hơn 500 triệu đồng.

Các đối tượng “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ

Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề do Nguyễn Văn Trường cầm đầu gồm: Nguyễn Đăng Vũ (sinh năm 1976); Nguyễn Trọng Tiến (sinh năm 1982); Nguyễn Hữu Hòa (sinh năm 1977); Đào Xuân Sỹ (sinh năm 1985); Đào Xuân Bình (sinh năm 1972); Nguyễn Thị Tiến (sinh năm 1971) và Lê Thị Ngọc (sinh năm 1982), đều ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, Công an huyện Triệu Sơn khuyến cáo: Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn, không nên vay mượn tiền thông qua các trang mạng xã hội, các app quảng cáo cho vay tiền hay các tổ chức tài chính núp bóng hoạt động “tín dụng đen”… tránh trường hợp vay dễ nhưng khó trả, khiến nợ chồng nợ và bị các đối tượng cho vay đe dọa, khủng bố về tinh thần, tạo áp lực về trả nợ.