Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Lê Phú Giáp (SN 1991), trú tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa và Nguyễn Văn Kiên (SN 1992), trú tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Đối tượng Nguyễn Văn Kiên (phải) và Lê Phú Giáp

Trước đó khoảng tháng 02/2022, đối tượng Nguyễn Văn Kiên được một số đối tượng quen biết qua Facebook đưa sang Campuchia làm việc tại một tổ chức tội phạm lừa đảo công nghệ cao núp bóng “công ty” với mức lương 700 USD/tháng. Tại đây, Kiên được tập huấn kỹ các thủ đoạn và các kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi để lừa các bị hại là người Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.

Theo lời khai của Kiên, tại Campuchia, có khoảng hàng nghìn đối tượng khác đang làm việc cho các “công ty” lừa đảo tương tự công ty Kiên làm việc. Các đối tượng được chia thành từng nhóm nhỏ để hoạt động, trong nhóm mỗi đối tượng đóng một vai, nhiệm vụ khác nhau để cùng lừa bị hại.

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Văn Kiên được giao lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, Line... ảo, lấy thông tin, ảnh mạo danh người khác để kết bạn tiếp cận làm quen với các bị hại. Đối với người nước ngoài thì sử dụng phần mềm Google dịch để giao tiếp.

Qua thời gian nhắn tin nói chuyện tạo được sự tin tưởng của các bị hại sau đó lôi kéo, dụ dỗ bị hại nạp tiền đầu tư trên trang web/ứng dụng (app) lừa đảo trên điện thoại như: Cộng tác viên làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng Shoppee/Lazada/Tiki, Like video Tiktok; Sàn chứng khoán giả…

Sau khi các bị hại chuyển tiền thì đưa ra nhiều lý do khác nhau nhằm câu kéo bị hại nạp tiền nhiều lần để chiếm đoạt. Khi lừa thành công Kiên sẽ được chia 1-3% số tiền chiếm đoạt được.

Để có đồng bọn, sau khi làm việc được một thời gian, Kiên rủ Lê Phú Giáp sang Campuchia làm cùng, nhưng vì lý do cá nhân nên Giáp không đi được mà giới thiệu cho Kiên anh H.Q.T, (SN 1987), trú tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân để dụ dỗ anh T. sang làm việc. Các đối tượng đã đặt vé máy bay, cho người đưa đón anh T. đến khu vực biên giới thuộc tỉnh An Giang, sau đó đưa T trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch đến chỗ Kiên. Sau vài ngày thử việc nhưng không làm được, anh T. đã phải nộp số tiền 2000USD cho “công ty” để được cho về nước.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang được tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.

Được biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng chục công dân bị lôi kéo, lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc, rồi bị cưỡng bức lao động. Để ngăn ngừa thực trạng này, tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp liên quan.