Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Mở rộng vụ án hình sự "trốn thuế", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, ngày 18/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số tỉnh, thành phố thực hiện quy trình tố tụng với các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh nhận thấy, hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đã đủ yếu tố cấu thành về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Bộ luật Hình sự. Chính vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội danh nêu trên. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn.

Ông Đỗ Hữu Ca thời điểm còn tại vị

Đáng chú ý, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Quá trình điều tra, xét hỏi, ông Ca tỏ ra hợp tác và đã khai có nhận tiền của doanh nhân nhưng không hoặc chưa tác động đến cá nhân, cơ quan nào để chạy án. Ông Ca đã nhận toàn bộ số tiền nhận của doanh nghiệp cho cơ quan điều tra. Tổng số tiền ông Ca đã nhận và nộp lại là 35 tỷ đồng. Hiện nay Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tội phạm của các bị can và những người liên quan để xét xử theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Vuasanca đã thông tin, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can: Trương Xuân Đước (sinh năm 1971); Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1979, là vợ Đước); Trương Văn Nam (sinh năm 1990) đều trú tại TP Hải Phòng về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự. Ngoài ra còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội "Trốn thuế", quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Thông tin bước đầu, trong vụ án này, ông Đỗ Hữu Ca có liên quan đến việc nhận tiền 'chạy án' cho giám đốc của nhiều "công ty ma"

Trước đó, năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều – TKV. Ngày 28/4/2022, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh này đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết quả điều tra, bên cạnh những sai phạm liên quan đến người của Công ty Nhiệt điện Đông Triều, lực lượng chức năng còn làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế. Đối tượng cầm đầu là ông Trương Xuân Đước (52 tuổi, trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) là Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương (trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Đối tượng Đước đã điều hành hàng chục công ty có trụ sở đặt tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Trong suốt từ năm 2005 đến nay, Đước đã dùng các công ty này để nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn VAT mà đối tượng Đước cùng đồng bọn thực hiện lên đến con số rất lớn.

Khi hành vi phạm tội bị phát giác, Đước biết mình khó thoát án nên đã nhờ nhờ gia đình thiếu tướng Đỗ Hữu Ca để "chạy án".