Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung, một thợ may tại nhà, không phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, cũng không góp vốn vào công ty này, đã bất ngờ khai nhận ký hợp đồng ủy thác đầu tư và giấy nhận tiền vay với Công ty Faros trị giá 360 tỷ đồng.

Bà Dung cho biết, việc ký kết này được thực hiện theo đề nghị của bị cáo Trịnh Thị Minh Huế - em gái ông Trịnh Văn Quyết. Bà Dung khẳng định: "Tôi không được hưởng lợi gì từ việc ký kết này."

Tuy nhiên, theo cáo trạng, bà Dung không nhận được khoản tiền vay nào từ Công ty Faros. Việc ký kết hợp đồng được cho là nhằm hợp thức hóa việc nâng khống vốn góp từ 1,5 tỷ đồng lên 225 tỷ đồng, đồng thời che giấu dòng tiền nâng khống vốn trước đó.

Hình ảnh các bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: Vũ Phương).

Hành vi của bà Dung được cho là đã tạo điều kiện cho Trịnh Thị Minh Huế nâng khống vốn chủ sở hữu, giúp cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán. Từ đó, Trịnh Văn Quyết đã bán cổ phiếu và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Việc bị cáo Trịnh Thị Minh Huế đã mượn chứng minh thư của một số bị cáo khác để mở tài khoản chứng khoán. Trong số những người cho mượn chứng minh thư có: Trịnh Văn Đại, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, Nguyễn Văn Mạnh - em rể ông Quyết, và Trịnh Tuân - cháu họ ông Quyết.

Tại phiên tòa, những bị cáo này đều khẳng định không biết mục đích sử dụng tài khoản chứng khoán của Trịnh Thị Minh Huế, đồng thời không được hưởng lợi gì từ việc cho mượn chứng minh thư.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại tòa. (Ảnh: Vũ Phương).

Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào việc cá nhân, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi gian dối nhằm tăng khối vốn góp chủ sở hữu tại công ty này từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của Công ty Faros trên sàn chứng khoán; sử dụng sàn HOSE làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Để chiếm đoạt được tiền, cựu Chủ tịch FLC giao Doãn Văn Phương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, đã bỏ trốn) và Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động để hợp thức hồ sơ nâng vốn khống; trực tiếp nhờ một số cá nhân đứng tên là cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Faros.