Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa qua đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hồ Công Chính (sinh năm 1974), trú tại phường Phú Hậu, TP. Huế là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC và bà Bùi Thị Thu Thủy (sinh năm 1990), trú tại phường Thuận Lộc, TP. Huế là kế toán của Công ty liên quan đến hành vi trốn thuế.

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế khám xét nơi ở của ông Hồ Công Chính

Lực lượng Công an thành phố Huế, Thừa Thiên Huế cho biết, trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công an thành phố Huế nắm được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC, địa chỉ tại 61A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế có những dấu hiệu trốn thuế, nghi vấn sử dụng hóa đơn trái phép.

Công an thành phố Huế đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 17/01/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công an thành phố Huế nhận lệnh khám xét khẩn cấp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC và nơi ở của ông Chính thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước.

Cụ thể, từ ngày 05/04/2021 đến ngày 31/12/2022, Công ty HCC đã bán ra 2.257 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 300 cơ quan, doanh nghiệp với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi kê khai số hóa đơn bán ra của doanh nghiệp trên hệ thống thuế là hơn 4 tỷ đồng, giảm hơn 4,7 tỷ đồng. Qua đó, Công ty HCC trốn đóng thuế giá trị gia tăng hơn 441 triệu đồng. Ngoài hành vi trốn thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh ông Hồ Công Chính và bà Bùi Thị Thu Thủy còn liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Trong quá trình phá chuyên án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 4 Công ty Bảo hiểm đóng trên địa bàn thành phố Huế có những biểu hiện liên quan đến hoặt động sử dụng hóa đơn chứng từ bất hợp pháp để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đại diện Lãnh đạo Công an thành phố Huế cho biết, việc phá thành công chuyên án là một phần nằm trong kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên tất cả các lĩnh vực của Công an thành phố Huế trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Và đây là một chiến công, nỗ lực rất lớn của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công an thành phố Huế.