Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Ninh Thị Vân Anh (tức Tina Dương, 28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo kết luận điều tra, ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh gọi điện cho Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt (Công ty Gia Đình Việt, trụ sở TP.Hồ Chí Minh) thuê ôtô tự lái và yêu cầu giao tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, thời gian thuê 3 tháng với giá 45 triệu đồng. Sau 3 tháng, Vân Anh không trả xe mà cố tình trốn tránh. Đầu tháng 5/2022, Ninh Thị Vân Anh lái xe ra Ninh Bình và rủ một người bạn mở cửa hàng bán trái cây. Thời điểm này, Ninh Thị Vân Anh mua trả góp 2 sim điện thoại số đẹp của một người ở tỉnh Hải Dương với giá 500 triệu đồng.

Để có tiền đầu tư bán trái cây và trả góp sim điện thoại, Ninh Thị Vân Anh đã bán ô tô biển số 51H cho anh H. (ngụ TP. Hà Nội) với giá 450 triệu đồng và đã nhận 390 triệu đồng. Sau đó, Ninh Thị Vân Anh về TP.Hồ Chí Minh lên mạng đặt làm giấy đăng ký xe giả với giá 5 triệu đồng rồi đem giao anh H. tạo lòng tin, đang chờ người thân đi công tác về làm thủ tục sang tên đổi chủ vào ngày 20/6 và nhận nốt tiền. Đến tháng 7/2022, do thiếu nợ nhiều người, Ninh Thị Vân Anh rời khỏi Ninh Bình về lại TP.Hồ Chí Minh và đến TP. Phan Thiết sinh sống.

Sau khi nhận nhiều đơn tố giác của công nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vào cuộc xác minh. Ngày 13/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/11/2022, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Thị Vân Anh về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, về phần dân sự, Ninh Thị Vân Anh đã trả 300 triệu đồng cho Công ty Gia Đình Việt và trả cho anh H. 360 triệu đồng. Hiện cả hai bị hại trong vụ án đã làm đơn giảm nhẹ hình phạt cho Ninh Thị Vân Anh.