Ông Nguyễn Kim Quới - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thuế quận Tân Phú (Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh) vừa ký ban hành văn bản số 6396/CHS-CCTTP về việc chuyển hồ sơ trong lĩnh vực thuế của Công ty TNHH MTV Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất nhập khẩu Meili (Công ty Xuất nhập khẩu Meili) sang Công an quận Tân Phú.

Chi cục Thuế quận Tân Phú cho biết, Công ty Xuất nhập khẩu Meili có địa chỉ kinh doanh tại số 33 Đường Ỷ Lan, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; do bà Nguyễn Thị Kiều làm người đại diện theo pháp luật; ngành nghề kinh doanh là bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Chi cục Thuế quận Tân Phú chuyển hồ sơ Xuất nhập khẩu Meili sang cơ quan điều tra. Ảnh: MH

Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý thuế, Chi cục Thuế quận Tân Phú đã phát hiện Công ty Xuất nhập khẩu Meili có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế.

Cụ thể, ngày 18/7/2024, Chi cục Thuế Quận Tân Phú ban hành thông báo lần 1 số 10546/TB-CCTTP và ngày 01/8/2024, ban hành thông báo lần 2 số 11239/TB-CCTTP về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu. Tuy nhiên, đến ngày 14/08/2024, Công ty Xuất nhập khẩu Meili vẫn không đến làm việc hoặc gửi văn bản giải trình về Chi cục Thuế Tân Phú theo yêu cầu của thông báo.

Đến ngày 15/8/2024, công chức Đội kiểm tra thuế số 2 phối hợp với cán bộ kinh tế phường Hiệp Tân khảo sát, xác minh cơ sở kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế. Tại thời điểm xác minh, ở địa chỉ số 33 Đường Ỷ Lan, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất nhập khẩu Meili không treo bảng hiệu và không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế. Cùng ngày, Chi cục Thuế quận Tân Phú ban hành thông báo số 12031/TB-CCTTP về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Về tình hình sử dụng hóa đơn, từ ngày 03/6/2024 đến ngày 12/8/2024, Công ty Xuất nhập khẩu Meili xuất 20 hóa đơn bán ra, tổng trị giá chưa thuế: 4.414.491.688 đồng, thuế giá trị gia tăng: 384.774.069 đồng. Trong đó, có 01 hóa đơn thay thế với tổng trị giá chưa thuế: 737.280.000 đồng, thuế giá trị gia tăng: 58.982.400 đồng và có 01 hóa đơn đã bị thay thế với tổng trị giá chưa thuế: 737.280.000 đồng, thuế giá trị gia tăng: 58.982.400 đồng. Có 06 hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã, tổng trị giá chưa thuế: 242.136.000 đồng, thuế giá trị gia tăng: 20.888.700 đồng.

Công ty kinh doanh mặt hàng tổng hợp: Hoa nhân tạo các loại, dung môi, chất phụ gia, silicone, bánh xe, máy kích tín hiệu, bộ chuyển đổi năng lượng tập trung NFU, HDI, vải bạt xanh, máy in tem, cân điện tử, khay đựng tài liệu, khăn massage, vòi sen, vòi xịt vệ sinh...

Đáng chú ý, Công ty Xuất nhập khẩu Meili mua hàng hóa, dịch vụ của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với trị giá lớn (hóa đơn số 13, ngày 18/7/2024 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sen Home, MST: 0318304602, giá trị chưa thuế 13.524.260.000 đồng, thuế: 1.352.426.000 đồng). Doanh nghiệp không nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 2/2024.

Ngoài ra, tại địa chỉ số 33 Ỷ Lan, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú đến thời điểm hiện tại là địa chỉ trụ sở của 21 công ty và 01 chi nhánh; công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật nhiều lần. Đặc biệt, công ty không đăng ký kho hàng, địa điểm kinh doanh và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Do đó, Chi cục Thuế quận Tân Phú đã chuyển tin báo về một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất nhập khẩu Meili sang Công an quận Tân Phú để giải quyết theo quy định của pháp luật.