Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Naiđã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung (51 tuổi, ngụ TP Long Khánh) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở của Nhung ở phường Bảo Vinh (TP. Long Khánh). Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2015, Công ty T.M. do Nguyễn Thị Nhung làm giám đốc được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho thuê thửa đất rộng hơn 3ha ở phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa) để đầu tư điểm du lịch sinh thái.

Thời hạn thuê đất kéo dài 50 năm (từ năm 2014-2064), trả tiền thuê đất hàng năm.

Tuy nhiên, sau khi được giao đất, Công ty T.M. không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án. Mặt khác, công ty xin thay đổi hình thức trả tiền thuê đất từ hàng năm sang một lần cho toàn bộ thời gian thuê đất và được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận.

Sau khi trả tiền thuê đất, tháng 4/2018, công ty ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần vận tải - giao nhận và thương mại Q.C. (TP. Hồ Chí Minh) do ông Nguyễn Ngọc Huyện làm tổng giám đốc.

Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Công ty T.M. đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền gần 3,6 tỉ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.