Dự kiến từ ngày 6/6 đến 10/7, Tào án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), trong đó có cán bộ Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, hải quan và các đơn vị có liên quan.

Các cựu Lãnh đạo của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) tại thời điểm bị bắt (Ảnh: Bộ Công an)

Liên quan đến vụ án Thuduc House, 67 bị cáo bị truy tố về 10 tội danh. Trong đó, có cựu Phó Cục trưởng cục thuế TP. Hồ Chí Minh và 17 cán bộ của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, gồm: Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (nguyên Phó Cục trưởng), Phạm Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế), Cao Văn Tỵ (Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5), Nguyễn Xuân Thắng (Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ), Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục Thuế quận 1)...

Bị hại được xác định trong vụ án này là Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House). Để phục vụ việc xét xử sở thẩm vụ án, Hội đồng xét xử triệu tập 248 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu đang trốn truy nã) phạm các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Buôn lậu" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng điều hành và chỉ đạo nhân viên thành lập nhiều công ty ở trong nước và ngoài nước để sản xuất linh kiện điện tử giả, hàng đã qua sử dụng nhưng mua bán lòng vòng, xuất khẩu ra nước ngoài, để được hoàn 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Đặc biệt, từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo nhân viên móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House lập 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế, với tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng…

Nhằm hợp thức đầu vào, Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng.

Tiếp đó, Thuduc House lập 19 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 430 tỷ đồng. Từ đó, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 15 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 331 tỷ đồng...

Trong vụ án này, có 7 cán bộ thuộc cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) cũng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Phạm Duy Bình, Nguyễn Lê Hùng, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành và Nguyễn Hữu Trên.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, những bị cáo này được phân công kiểm tra hàng hoá tại cảng Sài Gòn khu vực I nhưng các bị cáo này đã không thực hiện đúng trách nhiệm được giao, những không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực tế 39 lô hàng nhập khẩu theo quy định nên không phát hiện hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.