Ngày 27/3, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Các bị cáo Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm tại tòa sáng 27/3/2023

Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là Thẩm phán Võ Văn Khoa cùng 4 thẩm phán khác. Hai kiểm sát viên là Trần Anh Dũng và Trần Ngọc Đảm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa xử phúc thẩm, 3 trong tổng số 6 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) vắng mặt. 97 bị hại và người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan kháng cáo, trong đó nhiều người cũng có đơn xin xét xử vắng mặt. Ngoài ra, một số bị cáo không có luật sư bào chữa.

Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, bị hại và người liên quan.

Sau đó Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa xử phúc thẩm Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm trong vụ án tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba. Đồng thời ấn định thời gian mở lại phiên tòa là ngày 8/5/2023.

Phiên toà phúc thẩm được mở ngày 27/3 (sáng nay) theo đơn kháng cáo kêu oan của Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và đơn xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo đồng phạm của Nguyễn Thái Luyện, gồm: Nguyễn Quang Sơn, Trương Thị Hồng Ngọc, Trang Chí Linh, Nguyễn Lê Hoàng Lan, Bùi Minh Đức, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Nguyễn Thị Vân Anh, Huỳnh Thị Ngọc Như, Nguyễn Thái Lĩnh, Trần Huy Phúc, Phan Ngọc Nguyên và Nguyễn Thái Lực.

Trước đó, vào ngày 29/12/2022, sau hơn 2 tuần xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổng phần Địa ốc Alibaba về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thanh Mai 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hình phạt 30 năm tù. Cùng hai tội danh này, bị cáo Nguyễn Thái Lực bị tuyên phạt 27 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh bị tuyên 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo là đồng phạm của Nguyễn Thái Luyện bị phạt mức án từ 10-19 năm tù về cùng tội danh trên. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị tuyên phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội rửa tiền.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho 4.500 bị hại số tiền hơn 2.400 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và 22 công ty trực thuộc, rồi giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật.

Các công ty trực thuộc này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh như Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi mua đất, các cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp sẽ lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do chính Nguyễn Thái Luyện thành lập để các công ty này tự vẽ dự án không có thật, tự đưa ra các kích thước phân lô, tách thửa trái quy định.

Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đưa ra nhiều hình thức thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại. Số tiền có được từ các dự án ma mà khách hàng nộp vào được chuyển về công ty mẹ.