Vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD: Bà trùm buôn lậu Mười Tường bất ngờ khai danh tính chủ mưu

Phương Cúc

Pháp luật - Điều tra 14/11/2022 16:47

Bà trùm buôn lậu Mười Tường khai một cán bộ biên phòng tỉnh An Giang đã lấy 30.000 USD và người chủ mưu vận chuyển trái phép 500.000 USD là người khác.

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Vụ án vận chuyển trái phép 470.000 USD đã có thêm tình tiết mới khi bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) khai người chủ mưu vận chuyển trái phép 500.000 USD là người khác và một cán bộ biên phòng tỉnh An Giang đã lấy 30.000 USD.

Ngày 14/11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến 5 bị cáo, gồm Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi), Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang).

Vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD: Bà trùm buôn lậu Mười Tường bất ngờ khai danh tính chủ mưu

Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) tại phiên tòa ngày 14/11

Bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang truy tố. Bị cáo Hạnh tiếp tục kêu oan.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh khai người chủ mưu thật sự là bà T.K.B. (62 tuổi) và ông D.C.C. (70 tuổi) cùng ngụ TP. Châu Đốc, An Giang. Theo bị cáo Hạnh, 2 người này đã thuê đàn em của bị cáo vận chuyển trái phép 500.000 USD, chứ không phải 470.000 USD như lực lượng biên phòng bắt giữ.

Bị cáo Hạnh trình bày tại phiên tòa: "Nhờ sự giúp sức của ông T.V.C. (còn gọi là C.Đ., ngụ huyện An Phú) và ông H., cán bộ biên phòng tỉnh An Giang. Ông C.Đ. là người có liên hệ mật thiết với ông H. để canh đường, vận chuyển tiền qua biên giới. Ông H. kêu người bắt vụ vận chuyển số tiền 500.000 USD, nhưng ông này đã lấy 30.000 USD để tiêu xài".

Khi công tố viên hỏi lý do tại sao tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo không khai ra người chủ mưu, mà đến phiên tòa phúc thẩm mới khai ra những người này? Vì sao bị cáo biết số tiền vận chuyển là 500.000 USD, nhưng khi lập biên bản thu giữ tang vật lại là 470.000 USD?

Trả lời Viện kiểm sát, bị cáo Hạnh khai do bản thân bị lẫn cho nên khi tòa yêu cầu bất cứ vấn đề gì bà không trả lời, mà chờ đến phiên phúc thẩm.

Qua lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa để xác minh, làm rõ thêm các lời khai của bị cáo. Phiên tòa được mở lại vào ngày 21/11.

Trước đó, xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Hạnh 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng; còn các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hạnh bị cáo buộc là người tổ chức, chỉ đạo bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) được biết đến là "trùm buôn lậu" vàng ở An Giang. Bà Hạnh bị điều tra trong 6 vụ án với cáo buộc có hành vi buôn lậu đối với ít nhất 51kg vàng, một lượng lớn đường cát, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (200.000 USD năm 2020), tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền…

Đầu tháng 2, bà Hạnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với cáo buộc vận chuyển 470.000 USD (gần 11 tỷ đồng) từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hạnh 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phạt tiền 50 triệu đồng.

Phương Cúc

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Buôn lậu

Tháng 10/2024, Quản lý thị trường Long An thu nộp ngân sách hơn 1,7 tỷ đồng

Quản lý thị trường Nghệ An triển khai đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2025

Công an Hà Nội ra quân kiểm tra, xử lý hàng loạt vụ hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại

Bắt đối tượng buôn lậu 17 tấn dược liệu 'Thảo đậu khấu nam' xuyên biên giới

Hà Nội: Phát hiện 7kg kim loại nghi là vàng vận chuyển trái phép tại sân bay Nội Bài

Tags:

Tin mới nhất

Nợ thuế hơn 11 tỷ đồng, Công ty nhà Bạc Liêu bị ngừng sử dụng hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu do nợ thuế hơn 11,5 tỷ đồng.

Đồng Nai: Sử dụng hoá chất với trái cây, hai Công ty Chánh Thu và Út Thọ bị xử phạt nặng

UBND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt 360 triệu đồng đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh trái cây là Công ty Chánh Thu và Út Thọ vì sử dụng chất, hoá chất sai quy định.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang

Nợ thuế hơn 10,7 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang vừa bị cơ quan thuế Tuyên Quang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố chủ doanh nghiệp vận tải trốn thuế hơn 3,3 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định ông Nguyễn Văn Thế - chủ một doanh nghiệp vận tải đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Công an huyện Ngọc Lặc bắt đối tượng 'cò đất' chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân

Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Đoàn để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân.

Tin cùng chuyên mục

Công an Bà Rịa – Vũng Tàu bắt trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải liên quan chuyên án đất đai

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Kim Hoàn là trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh này vì liên quan chuyên án đất đai.

Nghệ An: Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án mua bán pháo nổ xuyên quốc gia

Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép pháo nổ xuyên quốc gia, thu giữ 280kg pháo nổ các loại.

Công an Nghệ An bắt đối tượng Nguyễn Thành Huy trộm vàng sau 48 giờ gây án

Công an Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Huy trộm vàng với tổng trị giá tài sản gần 300 triệu đồng sau 48 giờ gây án.

Bắc Giang: Xử phạt Công ty Minh Hà 350 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực môi trường

UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất thương mại phát triển Minh Hà 350 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Công an Quảng Nam đã khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải mạng xã hội xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử đất nước.

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty An Phát và Công ty Phú Ngọc

Công ty CP Đầu tư xây dựng và tư vấn An Phát và Công ty TNHH TMDV&XD Phú Ngọc bị cơ quan thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Công an Thanh Hóa đã bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, lên mạng xã hội facebook chửi bới, xuyên tạc, vu khống.

Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các quán bar ‘trá hình’

Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh hàng hóa nhập lậu tại 2 quán bar ‘trá hình’ ở huyện Long Thành.

Cà Mau: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam

Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam vừa bị Cục Thuế tỉnh Cà Mau cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.

Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng Thiên Long

Nợ thuế hơn 2,8 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Long vừa bị Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi 'mất hút'

Công an Hà Nội đang tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ cho người đi xuất khẩu lao động nước ngoài nhưng đến nay không thể liên lạc được với người này.

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và nhiều bị can khác.

Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Cục Thuế Hà Nam vừa công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ hơn 24 tỷ đồng tiền thuế trên địa bàn khu vực Duy Tiên – Lý Nhân.

Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình và Chi nhánh Công ty CP đầu tư năng lượng XDTM Hoàng Sơn-Trung tâm vật liệu xây dựng H bị cưỡng chế ngừng hóa đơn.

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh chỉ rõ, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 12 có nhiều thiếu sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản.

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 'bút phê' trái thẩm quyền được giao tại dự án Đại Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng liên quan đến Dự án Đại Ninh.

Bình Thuận: Công ty Thép Trung Nguyên và loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và loạt doanh nghiệp vừa bị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận ban hành các quyết định cưỡng chế vì nợ thuế quá hạn.

Long An: Xử phạt Công ty Samduk Việt Nam, truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế

Sau khi thanh kiểm tra, Cục Thuế tỉnh Long An phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty TNHH Samduk Việt Nam và truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế.

Thái Bình: Công ty TNHH Thương mại vận tải biển An Phát bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế quá hạn hơn 3,6 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại vận tải biển An Phát bị Cục thuế tỉnh Thái Bình cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Tuyên Quang: Cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Duy Long

Ngày 2/11/2024, cơ quan thuế Tuyên Quang thông tin về việc cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Duy Long do nợ thuế.

Xem thêm